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人行西安分行努力强化反洗钱持续性监管

2007年04月10日 17:47 来源: 金融时报-金时网 【字体:


  本报讯 记者 雷和平 通讯员 殷官林 报道 人行西安分行努力强化反洗钱持续性监管,为了督促被查金融机构落实整改,今年3月,在2006年全面检查的基础上,又开展了对被查金融机构的跟踪检查。

  据了解,2006年8至11月,人行西安分行对7家主报告行的19个分支机构进行了现场检查,并根据违规情况进行了行政处罚或责令整改。在此基础上,在今年3月的跟踪检查中,分行又重点检查了2006年被查金融机构对存在问题进行整改的情况。由于人行西安分行在注重现场检查的同时,加强了跟踪检查,有效促进了被查金融机构的整改。

  人行西安分行反洗钱部门负责人告诉记者:通过跟踪检查,充分发挥了现场检查和跟踪检查两种手段的优势,弥补了现场检查的不连续性,增强了反洗钱监管的持续性。同时,金融机构为了与持续性的监管形势相适应,已将反洗钱工作作为一项重要的日常性工作来抓,改变了过去“一查就紧,查完就松”的工作状态。事实证明,跟踪检查为更好地衔接反洗钱现场检查和非现场监管创造了条件,有利于构建全方位的反洗钱监管体系。
  

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