首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

澳门汇业银行否认为朝鲜洗钱及买卖黄金的指控

2007年04月18日 17:59 来源: 环球外汇网 【字体:


  据悉,澳门汇业银行(Banco Delta Asia)涉嫌为朝鲜洗钱和买卖黄金,黄金流入中国境内随后在香港卖掉。

  媒体报道援引会计师事务所安永华明的一份审计报告称,汇业银行和朝鲜的联系已经有30年之久,除了接受存款外,该银行还为朝鲜销售掉价值1.2亿美元的黄金和白银。

  在过去30年里,有6家朝鲜公司将9.1吨的标有“朝鲜央行”字样的金条运送至汇业银行,金条随后被送至汇业银行香港子公司汇业信贷(Delta Asia Credit)并出售给德国交易商。

  香港距离澳门仅有一小时的船程。

  安永华明的审计报告显示,在过去30年里,汇业银行的朝鲜业务占其营收总额的22%。美国在3月宣布禁止汇业和美洲银行的业务,此可能打击了大多数的储户。

  美国检察机关指控汇业银行帮助朝鲜洗钱和制造美元伪钞。

  澳门货币当局已经控制了汇业银行并冻结了朝鲜大约2,500万美元的资金,这激怒了朝鲜,朝鲜一年多来抵制参加旨在停止其核计划的六方会谈。

  汇业银行屡次否认帮助朝鲜进行非法活动,并在16日宣称已就美国的裁决提起上诉。

  汇业银行称其是一家族企业,缺乏先进设备和程序来控制洗钱和假钞。

  汇业银行和安永澳门未就媒体报道立即发表置评。
  

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册