首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

邯郸农行金库被盗案开庭

2007年07月25日 00:24 来源: 国际金融报 【字体:


  ■新华社记者 董智永 曹国厂 发自石家庄

  河北省邯郸市中级人民法院7月24日依法公开开庭审理了中国农业银行邯郸分行金库管库员盗取金库巨款案。邯郸市人民检察院指控任晓峰等5名被告人分别构成贪污罪、挪用公款罪和窝藏罪。

  邯郸市人民检察院指控:2006年10月,时任中国农业银行邯郸分行金库工作人员的任晓峰与这个银行时任金库管库员的赵学楠、张强密谋盗取金库现金购买彩票。10月13日,赵学楠、张强利用看管金库的便利条件,伙同任晓峰从金库盗取现金10万元,由任晓峰到彩票投注站购买了彩票。10月18日,任晓峰接替赵学楠担任金库管库员。10月20日,任晓峰与赵学楠、张强再次从金库盗取现金10万元,其中1万元由赵学楠用于归还个人借款,其余9万元由任晓峰在彩票投注站购买彩票。10月23日,任晓峰将18万元交给张强,张强垫付2万元后,将20万元本金归还库中。2007年4月17日,被告人张强到公安机关投案,被告人赵学楠被公安机关抓获。

  2007年3月14日,被告人马向景接替张强担任金库管库员。任晓峰、马向景遂密谋盗取金库现金购买彩票,并分工由任晓峰携库款购买彩票,马向景守库并应付查库。3月16日至4月13日,任晓峰与马向景多次从金库盗取人民币共计3295.605万元,任晓峰用其中3125万元在彩票投注站购买彩票。任晓峰、马向景在投入巨额资金未中奖的情况下商量出逃一事。任晓峰伪造了身份证,马向景购买了地图册。4月10日,任晓峰用余款中的7.68万元购买了捷达轿车一辆,存放于邯郸市一家饭店后院。

  2007年4月14日8时许,任晓峰和马向景再次密谋从金库盗取现金1800万元,用其中1410.1万元购买彩票,390万元作为外逃资金,任晓峰分得余款329.9万元,马向景分得余款60万元。任晓峰从其分得款中拿出100万元藏匿于朋友家地下室。

  当晚,任晓峰得知彩票未中奖后,遂通知马向景分头潜逃。任晓峰携款354万余元和存有30.9万元的建行卡及事先准备好的假身份证、地图册等物品,驾驶捷达轿车潜逃至连云港。4月16日,任晓峰在连云港以22.55万元购买本田轿车一辆。4月19日,任晓峰被公安机关抓获。被告人马向景携款60万元及假身份证等物品,乘坐高客大巴逃至北京。4月18日,马向景在北京市大兴区被公安机关抓获。

  2007年3月16日至4月14日,任晓峰、马向景多次盗取金库现金共计5095.605万元,其中用于购买彩票4535余万元。案发后侦查机关追缴赃款523.86524万元和捷达轿车、本田轿车各一辆,共计552.09524万元,其他物品若干。其余赃款被任晓峰、马向景挥霍。

  被告人马向景犯罪后为逃避法律追究,于2007年4月15日晨逃至北京大兴区被告人宋长海家躲藏。宋长海得知马向景盗用金库现金购买彩票的情况后,仍然为马向景提供食宿至17日晨马向景离开,并接受马向景2600元。

  4月17日下午,宋长海在接受公安人员调查时,作了马向景没有到过其家的虚假证明。4月18日下午,宋长海被公安机关抓获。

  邯郸市人民检察院认为,被告人任晓峰、马向景身为国家工作人员,无视国家法律,利用其担任金库管库员的职务便利,监守自盗,盗取现金5095.605万元,数额特别巨大,情节特别严重,严重破坏了国家金融机构的正常工作秩序和国家工作人员职务行为的廉洁性,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第271条第2款、第382条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以贪污罪追究其刑事责任。任晓峰还伙同金库管库员赵学楠、张强挪用公款20万元进行营利活动,其行为又触犯了《中华人民共和国刑法》第272条第2款、第384条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用公款罪追究其刑事责任。

  被告人赵学楠、张强身为国家工作人员,无视国家法律,利用其担任金库管库员的职务便利,挪用金库现金20万元进行营利活动,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第272条第2款、第384条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以挪用公款罪追究其刑事责任。

  被告人宋长海无视国家法律,明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所,帮助其逃匿,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第310条,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以窝藏罪追究其刑事责任。

  法庭上,任晓峰等5名被告人对检察机关指控的犯罪事实予以供认。被告人及其辩护律师就检察机关的指控进行了辩护。

  一审庭审持续了6个多小时,于14时40分结束。

  邯郸市中级人民法院将择日宣判此案。

  【编后】

  昨日,中国农业银行邯郸分行金库被盗案在河北省邯郸市中级人民法院公开审理。根据检察机关的指控,包括任晓峰在内的5名被告人因监守自盗、多次从银行金库窃取大量现金,分别被检察机关指控构成贪污罪、挪用公款罪和窝藏罪。

  一直以来,在银行类金融机构的视野里,似乎只有警惕国际投资投机资金才是防范金融风险的重要内容。但通过本案不难发现,几名小小的银行管库员就能打开金库如入无人之境,银行机构在防范操作风险方面的管理乏力已经暴露无遗。对于现阶段的银行机构来说,做足自身功夫,在防范市场风险的同时注重防范操作才能满足防范金融风险的最基本要求。

  业务全球化、金融创新步伐加快也使得银行的操作风险呈现不断增大的趋势。仅仅过去的一个月,有关部门就两次通报了部分银行违规发放信贷资金的情况。为此,中国银监会于日前正式出台了《商业银行操作风险管理指引》。通过该指引,银监会对操作风险管理的各个方面予以明确的规范。

  接下来需要考量的就是,银行自身如何真正将这些规定内化到业务实践之中。
  

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册