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美国运通公司违反反洗钱法被罚6500万美元

2007年08月07日 12:23 来源: 新华网 【字体:


  新华网纽约8月6日电 美国联邦储备委员会和财政部金融犯罪执法网络6日宣布,美国运通公司违反反洗钱法规定,被罚款6500万美元。

  美联储和财政部金融犯罪执法网络在一份联合声明中说:“运通公司下属公司违反有关规定,为此将支付6500万美元罚款。”两家机构与美国司法部共同作出了处罚决定。

  美国联邦机构认定,位于迈阿密的运通公司国际银行分公司和位于盐湖城的运通公司旅行服务公司违反了银行保密法。两公司没有承认违法,但同意接受处罚。

  美联储认定,运通公司国际银行分公司在执行银行保密法过程中,存在明显失误和不足,没有按照规定建立反洗钱机制,也没有建立相关的自我监控体系。

  金融犯罪执法网络指出,运通旅行服务公司“没有上报大量有疑点的金融活动”,违反银行保密法。

  美国法律规定,银行和金融机构必须建立反洗钱机制,有责任向政府汇报可疑的资金转移,帮助政府监控恐怖分子利用金融机构洗钱和开展其他犯罪活动。

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