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央行发布06年反洗钱报告 662家金融机构被处罚

2007年11月06日 09:23 来源: 华西都市报 【字体:


   2006年,公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。央行《2006年中国反洗钱报告》称,2006年,中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易422.68万笔,同比增长112.51%;当年因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中,76%的涉及未按规定报告大额和可疑交易;因违反反洗钱规定而被央行处罚的银行机构数同比增长10%,处罚总额同比下降28%;央行开展的反洗钱现场检查活动中,有662家银行业金融机构被处以罚款、警告等处罚。2006年,央行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查1599次,向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。
  

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