首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

2006年央行实施1599次反洗钱调查

2007年11月06日 04:54 来源: 证券时报 【字体:


  证券时报记者 贾壮

  本报讯 中国人民银行昨日公布的《2006年反洗钱报告》数据显示,去年央行针对可疑活动实施反洗钱行政调查1599次,向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。同时协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件2750次,协助破获涉嫌洗钱案件100多起。2006年公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。

  去年中国反洗钱检测分析中心不断扩大反洗钱资金检测范围,共有296家银行类金融机构实现了数据的联网报送,形成了覆盖全国银行业的监测网络。

  报告称,2006年,中国反洗钱监测分析中心共接收全国银行类金融机构报送外汇可疑交易422.68万笔,同比增长112.51%。2006年因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中,76%的涉及未按规定报告大额和可疑交易。

  2006年共有725家央行分支行对3378家银行业金融机构进行了现场检查,与2005年相比增长了13.92%。全年共有257家分支机构对违法规定的662家银行业金融机构处以罚款、警告等行政出发,罚款总额合计4052.23万元。

  在行政处罚措施方面,罚款和警告仍为主要的行政处罚手段。全年662家被处罚金融机构中,被单处罚款的357家,占总数的53.9%;被单处警告的131家,占总数的19.8%;被罚款和警告并处的133家,占总数的20.1%。

  相关专题

  《反洗钱法》通过

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册