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央行反洗钱报告:2006年捣毁地下钱庄70多个

2007年11月06日 13:31 来源: 北京日报 【字体:


  本报讯(记者 耿彩琴)央行昨天公布的《2006年中国反洗钱报告》中表示,2006年,公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。这份报告还强调,金融机构要对大额交易和可疑交易进行监测和报告,单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金收支等都属大额交易。

  报告中说,去年一年来,在捣毁地下钱庄窝点行动中,共缴获现金约合665.51万美元,抓获犯罪嫌疑人102名,罚没金额折合人民币共计4144.28万元。经过连续的重点打击,地下钱庄非法活动已经得到了一定程度遏制。中国反洗钱监测中心去年接收的本外币大额交易报告1.34亿笔。其中人民币大额交易1.24亿笔,外汇大额交易1023.59万笔,分别比上年增加21.78%和9.44%。2006年央行开展的反洗钱现场检查活动中,有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。

  目前我国全国范围的反洗钱监测体系日渐形成。截至去年12月31日,全国314家银行类报送机构中,已经有296家向中国反洗钱监测分析中心报送数据,占报送机构总数的94%。18家尚未报送数据的机构也在测试中。

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