首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

央行发布06反洗钱报告 662家银行机构被开罚单

2007年11月06日 14:16 来源: CCTV-2《全球资讯榜》 【字体:


  央行昨天发布的《2006年中国反洗钱报告》称,2006年公安机关、央行和外汇管理部门共联合捣毁了地下钱庄窝点70多个,涉案金额约30.31亿美元。报告指出,央行去年针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查共有1599次,向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件。因违反规定而被行政处罚的银行机构数同比增长了10%,处罚总额同比下降了28%。此外,有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚,处罚金额合计4000余万元。因违反反洗钱规定而被处罚的银行机构中,有76%的涉及未按规定报告大额和可疑交易。
  

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册