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央行:将研究制定中国反洗钱战略

2008年03月20日 03:44 来源: 第一财经日报 【字体:


  张喆

  央行副行长苏宁在日前召开的央行反洗钱工作会议上说,今年将依法健全反洗钱工作体系,继续加强反洗钱领域制度建设,研究制定《中国反洗钱战略》,加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作,有步骤地扩大反洗钱监管领域。

  苏宁还表示,今年将进一步研究完善良好的工作机制,充分调动各方力量打击洗钱犯罪;扎实有效地做好金融领域反洗钱监管工作,继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作,加大反洗钱非现场监管工作管理,加强反洗钱监测分析系统建设;不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性;此外,还将进一步加强反洗钱国际交流与合作,加强调查研究和信息反馈,培养和造就一支专业反洗钱队伍。

  2007年,央行建立和完善了金融业反洗钱制度等工作体系,将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业,实现了大额、可疑交易数据的“总对总”报送,并成功加入金融行动特别工作组(FATF)。

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