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扬州警方破获特大洗钱案 金额高达85亿

http://www.jrj.com     2009年02月27日 07:33      每日经济新闻
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  每经记者 印峥嵘 发自上海

  一起涉案金额达200多万元的挪用公款案竟牵出85亿元规模的地下钱庄。昨天,《每日经济新闻》从扬州市公安局了解到,扬州警方历时一年成功破获了涉案金额高达85亿元、涉及20多个省市的特大“地下钱庄”案。据扬州市公安局经侦支队副支队长吴宏君介绍,该地下钱庄在境内、外设点,从事非法跨境的汇兑活动,涉及363个账户。警方追缴的赃款达1100余万元。

  巨额地下钱庄秘密洗钱

  该地下钱庄于2008年初首次进入公安机关的视野,扬州市人民银行反洗钱中心向当地公安局反映:福建人何家财往来账目可疑,单笔交易在百万元以上的比比皆是,账户总额达数亿元。

  2008年5月,扬州市反贪局查处了一起挪用公款案件,经公安机关侦查,发现这笔200余万元的款项是通过何家财的账户转移至境外。

  侦情报部门反复侦察获悉,出生于福建省福清市的何家财43岁,在中国境内没有登记注册任何企业,但他自2003年起在上海多个银行开设了账户,单日发生交易在百笔以上,且交易对象来自全国各地。经过中国人民银行反洗钱监测中心分析,最终得出结论:何家财干的是地下钱庄的勾当。

  2008年10月6日,何家财被扬州警方抓获。民警从他的掌上电脑里获得了交易数据以及工作总结。2008年11月22日晚,民警抓获了何氏钱庄国内操作人施丽云。

  何氏钱庄5年发迹史

  据何家财交待,他初中毕业后去了英国,投靠从事外汇业务的哥哥,从哥哥经营的特快汇款公司里学到了钱庄的经营门道。2003年,他在加拿大阿联酋、香港等地注册了特快汇款公司,并在国内雇佣施丽云开小额账户,负责收款和取款。地下钱庄经过5年发展壮大,日均交易额460万元人民币

  扬州警方表示,何家财的每笔交易并没有向中国人民银行申请,而是转入自己构建的地下通道。为了掩人耳目,何家财将外币滞留在他设在国外的公司里,人民币则堆积在国内的账户上。以美国华人A向国内汇款1万美元为例,A将1万美元交给何的公司,何即刻通知施丽云,按照当时的外汇牌价,兑换成人民币汇到A指定的账户上。A接到家人收到款项的通知后,就交纳手续费。与商业银行庞大的网点相比,何氏钱庄汇款只要在几平方米的房间里打几通电话、敲几次键盘、收发一下传真就能搞定,全过程只要5分钟。

  扬州市公安局宣传处副处长赵斌表示,该案还牵出另一桩涉案金额高达53亿元的地下钱庄案,目前仍在进一步调查中。

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