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银监会要求银行完善外籍人士持护照开户管理

2010年01月06日 06:50 来源: 上海证券报 【字体:

  据消息人士透露,2009年底以来,我国个别地区出现境外不法分子利用我国境内银行开立虚假账户,并以此诈骗境外客户资金的案件,对我国银行业声誉造成了严重的不良影响。为此,银监会在2009年底紧急出台了相关通知,要求加强对外籍人士持护照在境内银行开户的管理工作。银监会规定,银行业金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时,应及时将开户资料报送开立银行账户主管部门把关分析,并立即报送公安机关处理。

  (苗燕 但有为)

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