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男子从银行骗来15台POS机 半年非法套现超2亿

2010年09月28日 10:10 来源: 长沙晚报 【字体:

民警正在清点收缴的赃物。彭翔 摄

  本报讯(记者 彭翔 通讯员 刘涛 实习生 张晓凤 杨玲玲)通过伪造虚假的营业执照和税务登记证,从银行骗来15台POS机,在短短的半年内非法套现金额高达2.06亿元。市公安局经侦支队经过近3个月侦查,成功破获这起特大非法经营案。近日,犯罪嫌疑人蒋建国和周某被批捕。

  今年5月,市公安局经侦支队民警发现了一张奇怪的消费单,这张单据上写着“长沙市岳麓区名美斯家私批发部”消费的单据,金额为10120元。经调查,民警确定这是一张信用卡非法套现单据,背后极有可能隐藏着一个POS机非法套现公司。随后,民警发现这张单据来自东塘海华花园小区一民房,而该民房内暗藏一个利用POS机非法套现的窝点。

  经查,民警发现该套现公司老板名叫蒋建国,男,41岁,湖南永州市人,他伙同他人伪造虚构的长沙市创元鞋业三店、长沙市岳麓区名美斯家私批发部等十五家营业部的营业执照和税务登记证,在某银行办理了15台POS机,除将一部分POS机租给他人从事非法套现业务外,他将其他机器集中在自己租住房内,专门经营POS机套现业务。蒋建国从每笔非法套现业务中,按金额大小,收取1%至1.2%的手续费。经统计,自去年12月至今年6月,其非法套现的金额竟高达2.06亿元。此外,民警发现,长沙市特安网家政服务公司的老板周某,从蒋建国的公司租借POS机,共非法套现350万元。

  从今年6月开始,民警开始取证,准备抓捕蒋建国。嗅到危险后,蒋建国携款潜逃。经过艰苦侦查,民警最终发现蒋建国藏身于望月湖小区3片3栋一出租房内。8月6日上午10时许,市经侦支队一大队大队长蒲闯带领民警将蒋建国抓获,现场缴获信用卡30余张,刷卡小票若干,租用POS机协议8份。8月19日,另一犯罪嫌疑人周某来到经侦支队投案自首。目前,此案在进一步调查之中。

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