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宜兴曝5亿银行承兑汇票诈骗案 银行人员成资金掮客

2011年06月09日 09:06 来源: 21世纪网 【字体:

  涉案主犯储浩杰在逃、贴现资金曾被用于高利贷

  近日江阴宜兴发生特大诈骗案,数目不详的企业被犯罪团伙以优惠贴现利率骗取数亿元银行承兑汇票,得手后,犯罪嫌疑人在逃。损失巨大,若处置不当,恐导致企业破产银行资金受损。

  记者多方了解获悉:目前仅宜兴区域被骗金额至少在5亿元以上,一批企业与个人资金陷入其中。

  正常的银行承兑汇票贴现,应到银行办理,并提供真实贸易背景的发票合同,按当日贴现利率办理。

  该案的作案手段十分简单:中间人以优惠贴现利率吸引企业将银票交其贴现,若企业愿意延期一月提现的甚至可以免贴现利息,犯罪团伙以此套用企业资金放高利贷,赚取差额利息。

  宜兴票据诈骗案事发于2011年5月29日,当时,重庆一女性商人前来宜兴追讨3亿多银行承兑汇票资金,却得知中间人储浩杰已经失踪,该女性商人顿时瘫软在地,随即报案。

  据宜兴当地银行界人士透露,宜兴涉案主犯为储浩杰,目前储在逃,储浩杰的公开资料很少,从互联网上查询可知其曾任职务为:无锡市中建钢构有限公司项目经理。

  目前,重庆警方已经派员来无锡进行侦查,无锡政府也成立工作小组协助调查,部分银行承兑汇票已通过当地银行及法院申请挂失。

  宜兴当地银行界人士表示:长期以来,当地民间高息放贷兴盛,吸引企业和个人参与其中,少数银行工作人员从中扮演资金掮客,获取利益。银行为完成存款考核任务,要求企业签发无真实需求的银票,加剧企业成本,企业为降低财务支出,寻求低成本贴现,这都给犯罪分子以可趁之机。

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