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揭开银行卡信息买卖黑幕 一条信息最低卖10元

2011年09月03日 07:18 来源: 中国证券报 【字体:

  银行内鬼一条信息最低卖10元

  客户的银行卡信息从银行员工处泄露,而银行员工卖出一条信息最低只收10元。

  据某股份制银行原信用卡员工胡某供述,他2009年7月通过应聘进入该行上海信用卡中心工作,在征信岗位任职,可以根据客户提供的身份证资料查询开户资料及交易明细以及客户在他行的信用记录。

  从2010年11月起,胡某开始通过QQ群出卖客户信息。为了接收赃款,胡某买了一张建行龙卡和与之对应的身份证。

  “我有3个QQ号用来做这种交易联络。并且起名"金融毕业生"、"银行黄牛"这样的名字来暗示别人我能弄到银行内部客户资料。”胡某事后交代。

  胡某是通过该行信用卡中心员工办公室的公用电脑登录银行内部网站进行查询,用户名和密码都是员工公用的。令人难以置信的是,从开始到案发,胡某基本天天 “接单”,多时每天查几十条,少时每天查一两条。胡某通过QQ或手机短信收到待查的客户身份证号,然后到单位的公用电脑上查,将查询结果通过电脑及手机短信的方式发给上家。胡某对每条信息收取40元到180元不等的费用,共获利5万多元。

  在朱某、胡某等银行卡诈骗案中还发现四大行中的两家存在相似案例。

  与胡某一样,某四大行之一的武汉黄陂支行员工曹某同样通过QQ群结识了买卖个人信息的中介,并从今年3月开始出售该行客户信息。在曹某做柜台时,把查到的客户账号、开户行、开户时间、余额等编短信发给上家。如果要查流水,就用手机拍下来再发到上家的QQ邮箱。曹某共出售一千余条客户信息。

  “刚开始查余额、流水都是50元一个,后来查询余额30元一个,流水70元一份。”曹某说。

  另一家四大行之一的无锡荣龙支行员工董某以10元一条的价格,以类似方式出售116条客户信息。

  银行员工通常帮中介查“包行”。“包行”是业内“术语”,就是指包括银行卡卡号、余额、开户时间、开户行、持卡人姓名在内的全套信息。

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