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网上狂购银行卡专供人骗钱 发展下家带出灰色链[组图]

2011年09月24日 14:51 来源: 大洋网 【字体:

  法院判决

  妨害信用卡管理判刑并处以罚金

  一审天河区法院判决认为,赵玉文非法持有他人信用卡数量较大;邓逸之、陈力锋非法持有他人信用卡数量巨大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。邓逸之、陈力锋能够协助公安机关抓捕同案犯,有立功表现,可以减轻处罚。

  鉴于三人认罪态度较好,酌情从轻处罚。根据三人各自情节,分别判处赵玉文2年有期徒刑,并处罚金人民币2万元;邓逸之获判1年9个月,并处罚金人民币2万元;而陈力锋领刑1年6个月,并处罚金人民币1万元。近日,广州中院维持了一审判决。

  记者调查

  网上叫卖储蓄卡300元/张

  昨日,记者在网上找到一个号称“正规的出售银行卡网站”——银行卡吧,并通过QQ加了网站工作人员“专业办理银行卡”为好友。对方表示,普通(储蓄)卡300元一张,带网银的要600元,因为网银的开户难度大,审核力度大。并且办银行卡不需要本人提供任何身份信息。

  当记者提及可不可以要4张不同身份信息的卡时,对方非常自信,“在我们这里都不可以的话,没地方可以了”,并声称他们是专业的团队,已经运作3年了。对于银行卡开户信息资料来源,对方表示是从全国各地搜集来的身份证的资料,甚至还向记者兜售起身份证,“我们100元买进的,再100元卖你”。

  至于交易方式,对方表示,广东地区的用户可以选择货到付款,买家可直接拆包到附近ATM试一下,而其它地区的买家则要走网店或付少许定金。而对于买家买银行卡的用途,对方只称,“我们只负责开卡,其它一概不管。”

  收购用途

  骗钱、洗钱、送礼、网店刷信用

  记者在百度上输入“如何刷网店信用”,即搜索出关于“网店互刷群”、“刷网店信誉平台”、“网店刷信誉网店全托代刷信誉刷信用及升钻”等众多网页,甚至还有人在网上公开讨论如何刷网店信用不容易被查出来。

  据了解,一些网店店主为了扩大自己小店的生意,希望一段时间内累计大量的信用度,以此来吸引更多客户,因此购买他人的银行卡来刷,即简单地将现金存入卡内,来回通过交易系统进行汇款,也是最简单的作弊手段。但这一说法遭到众多网店店主的质疑:真要“刷信用”动员几个亲戚朋友就能做到,采取这种做法的较少。

  有部分收购的银行卡被用于实施电话诈骗,因为身份资料都不是犯罪分子所有,让侦查机关难以锁定嫌疑人范围。还有些企业单位为虚开股票账户转移存款用以逃税,一些买主则是因为业务需要接受汇钱、转账、消费、送礼,用他人的卡可以不引起注意。

  有专家认为,开办、收购、出售、使用他人信用卡已形成一条“灰色产业链”,收购借记卡被用于洗钱等非法活动,而洗钱者的身份则得以隐藏,呼吁立法部门完善法律漏洞,不要让不法分子有机可乘。

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