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 典型案例2:制造伪卡盗刷巨款

2011年11月22日 07:59 来源: 大洋网-广州日报 【字体:

  典型案例2:制造伪卡盗刷巨款

  被害人何先生需要购买外汇,“香港老板”刘某称愿意帮忙。双方约定,由何先生开设银行账户并存入人民币1000万元供刘某查询,以证明其购买外汇的诚意。该银行卡由何先生保管,但密码则由刘某等人掌握。刘某等人与何先生到银行自动柜员机修改密码时,伺机窃取了银行卡资料并制作伪卡。

  2010年7月6日,何先生依约将1000万元存入该银行账户,刘某等立即联系犯罪嫌疑人盛某等安排同伙杨某、江某等携带伪造好的银行卡前往澳门套取现金,何先生的银行卡被盗刷299万元。

  诈骗手法:账户共管+复制伪卡

  犯罪嫌疑人要求被害人先在内地办理一张银行卡,同时要求存入一定保证金以证明诚意。双方约定,该银行卡为双方“账户共管”,即信用卡由被害人保管,而密码由犯罪嫌疑人保管。犯罪嫌疑人利用和被害人一起到ATM机上修改密码之机,伺机窃取银行卡的资料,再复制出伪卡。

  案件分析:跨境犯罪取证困难

  深圳市检察院公诉二处检察官、案件承办人黄晓晖介绍,这类诈骗案件多是由犯罪集团实施,分工明确,按角色分为“老板”(负责谈判)、“介绍人”(负责物色被害人)、“技术员”(负责伪造信用卡)、“担水”(负责到澳门用伪造银行卡套现)等。作案时,涉案人员分别在内地及港澳等地分工协作,按预定比例分赃。

  据黄晓晖介绍,这种案件的办案难度相对较大,调查取证存在一定难度,而部分受骗的被害人牵涉其他违法行为,上当受骗后不敢报案或者不敢承认。

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