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建行人士建议

2013年01月11日 09:25 来源: 兰格钢铁网 【字体:

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  建行人士建议:不管数额大小,近期办业务最好带身份证

  近日,有客户称原来5万元以上的存取款银行才需要开户提供身份证原件,在这一轮核查启动后,取很小一笔钱都要出示身份证。

  昨日,针对上述说法,建行四川省分行相关人士称,这和取钱多少没太大关系,主要目的是核对客户信息真实性,只要在办业务时出示一下身份证,银行核对没问题后,以后再办理仍和原来一样。对于委托亲朋好友在银行办理业务的,只要带上账户所有人和代办人的身份证原件,银行核对无误后也照常办理。鉴于此,近期在银行办业务,建议市民最好能随身携带身份证原件。

  新闻回放

  2010年在山西忻州试点,查出虚假、匿名账户3.41万户

  2010年3月至12月,央行曾在湖南株洲市、山西忻州市开展了存量个人人民币银行存款账户相关公民身份信息真实性核实试点。

  据报道,截至2010年底,株洲市完成核查3970570户,核实3229660户,核实率为81.34%。据介绍,当时株洲市未经核实的约19%的账户里主要有三类:一是账户户主找不到人,有的存款人没有登记身份信息;二是“睡眠”账户,即零余额账户、小余额账户;三是虚假账户、匿名账户。

  人民银行长沙支行支付结算处处长谢汉透露,在此次核实的株洲市300多万存量个人银行账户中,有50多户账户是假名账户,都已经被直接销户处理,“这些大都是公款私存的假账户,直接销户是为了防止洗钱的发生。”

  而人民银行忻州市中心支行行长王瑞林则介绍说:“通过核实,山西忻州全市公民身份信息真实的749.71万户,占全部账户数的79.45%;虚假、匿名的3.41万户,占全部账户数的0.36%;无法核实的190.45万户,占全部账户数的20.18%。”

  一位银行人士表示,腐败、金融诈骗往往与假名、匿名账户相联系,系统的启动有利于从源头上遏制这些违法犯罪活动,把企图以虚假身份证开户的不法分子堵截在银行体系之外。

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