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银行账户里1000万一夜蒸发(图)

2013年01月13日 09:39 来源: 姑苏晚报 【字体:

  投资公司陷入困境不择手段空手套白狼

  这是一场骗局。其实阿满和华仔在这骗局中,只不过是两颗棋子,背后真正的大佬,还没有出场。

  相城警方办案民警在调查中发现,在阿英的1000万转入期货公司之前几天,另外一名苏州人祥子,他名下的1130万资金也转入期货账户,其中已有450万被转走提现。动用这笔资金的人,是个名叫“五嫂”的女人。

  五嫂和五哥是一对中年的河南夫妻,2009年1月他们一起在郑州开办了一家名字响亮的投资担保公司,生意红火时,他们公司可操作资金达1个多亿。然而风光不过一时,当年年底,公司便陷入亏损,亏损缺口超过5000万。为了躲避债务麻烦,两夫妻办理了离婚手续。但是,公司里的事情还是一起处理。

  正在为资金链断裂问题一愁莫展之际,一个朋友介绍五嫂认识了融资高手伟哥。五嫂向伟哥表示希望寻找资金缓解现状。神秘的伟哥告诉五嫂,他认识很多出资人,他能很快融资1.5亿人民币,但是他要的回扣也很高:每笔融资抽取10%酬金。

  连云港人伟哥的出现,使五嫂和五哥觉得,是自己撞上了福星,他们的好日子马上又要回来了!

  本来,五嫂五哥想在渡过融资难关以后,按照起初他们开办公司时的思路,继续实现做强做大。但,在不知不觉中,他们被伟哥带入歧途。五嫂在伟哥的诱惑下发现,与其吸引投资,还不如“剑走偏锋”来钱快,骗取出资人信任,套用出资人资金。只要把资金链接起来、转动起来,日子很快就会肥起来。

  伟哥开始启动他的关系,他遇到了拥有MBA硕士学历的、长期从事期货操作的老江湖阿满和期货操作员华仔,开始精心策划骗局。伟哥做的生意,其实是空手套白狼。只要资金从别人钱袋子里转出来,他就能拿到10%的提成。他的本领,就是绕开阿英开户。阿英不知道,早在以前做生意的时候,她的身份证、电话、家庭地址等信息早就被人偷偷记住了。伟哥和五嫂在买到这些信息后,一方面找人与阿英谈民间借贷项目,用高额回报利益骗取阿英的一时信任、稳住阿英的钱,一方面派手下的人小六暗中去做了阿英的假身份证,再计划找长相和阿英差不多的人去证券公司开户。

  事后,小六向办案民警交待,他们制作的假身份证总共有十几张,每次去找和证件上差不多的人似乎不太可能。贼心不死的伟哥在一番苦想之后发现,假证制作是上下两个模板,只要其他信息不变,把假证件上的照片更换成自己同伙,就能天衣无缝地骗过期货公司,骗走阿英的巨额存款。

  从非法集资变诈骗信息泄露埋祸根

  由于期货操作员华仔已经被阿满打过招呼,伟哥他们凭借手头的假证件一路畅通无阻,顺利地关联了阿英的银行账号。而在采访中,办案民警告诉记者,这种新型诈骗手法,目前在河南、山东一带十分流行。

  最初,这是一种非法集资手法,伟哥等人将阿英这样的人称为“银主”,最初时都是和“银主”谈妥付其年利息,而后通过期货套现把钱取走。这个手法是以中介的信誉为担保,到最后却逐渐变味。中间人开始越过底线,利用非法手段绕开出资人,钱被挪走后,出资人成了受害人。

  伟哥将这种作案手段不断复制,另一名苏州人祥子的1000多万元巨额存款也不小心中了埋伏。祥子没有阿英反应灵敏,巨额资产被转移,祥子竟然被蒙在鼓里,毫不知情。

  就在两个多月前,阿英报案丢失1000万元的前两天,伟哥打电话给五嫂,告诉她,“我已经落实好2000万,等我的好消息,你先准备一下,要分别跟两个出资1000万的客户见个面、签个手续……”五嫂向办案民警交待,“我负责跟客户签订融资合作协议、给客户支付保证金,阿英和祥子在收取了我支付的保证金后,会按照我的要求,分别将1000万存到他们名下的建设银行里。伟哥负责把客户存在建设银行里的钱操作出来后,我来分配资金流向。”五嫂说,“他当时很神秘,不愿意讲怎么从银行里把钱弄出来。”

  随后,五嫂吩咐河南新乡人小六,让他严格按照伟哥提供的传真件和他在QQ空间中提供的阿英、祥子等个人信息资料,去办假的身份证。假证件办好了,五嫂指挥五哥和小六一起,用“祥子”的假证件到银行办理开户手续,隔天,伟哥指派阿满在宾馆客房里用网银将祥子的400万元现金转到五哥小六他们新开的祥子名下户头上,然后,小六和五哥通过手中的祥子假证件,再把祥子户头上的钱转走。小六交待,五嫂答应他,每制作一个假证件,付给小六200元工资; 按照五嫂指令每转出一笔钱,会收到五嫂给付的转到账总数的千分之零点五,作为工资报酬。这业务对于平时收入不多的小六来说,像是天上掉下的馅饼,太有吸引力了,那段时间,小六认为五嫂是他心目的衣食父母,小六决定跟着五嫂好好干一番。

  小六交待,短短一周时间,他跟五哥一起按五嫂发出的手机短信指令,一共从祥子的账户里,转出了900多万元现金。小六从中获得了15000元收入。下一步,五嫂正计划如何分配阿英的1000万元资金时,阿英突然发现存款在她不知道的情况下莫明其妙地丢了,阿英报警后,五嫂和伟哥的“融资”合作项目就此瓦解。

  目前,伟哥、阿满、华仔、五嫂等涉案嫌疑人已经被相城警方刑事拘留,阿英被转走的1000万资金,在案件调查清楚后解除冻结,返还到她名下的银行卡上。对于祥子名下被套用的900多万元资金,相城警方正在为他追回。

  警方提示:

  办案民警表示,这个案子的犯罪手法比较高明。但是归根到底的话,还是阿英的个人信息不小心被泄露。相城警方提醒市民,在日常的生活中还是要提高防范意识,注意保护自己的个人信息和家庭信息,保护好个人财产不受侵犯。

  此外,警方提醒那些手头有些闲散资金的市民,小心保管好自己的财产,不要轻易相信别人给你某些超出既定利益的回报。苍蝇不叮无缝的蛋,天上不会随便掉下馅饼来!

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