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打击网络信息犯罪 戳穿“回馈客户”的骗局

2013年01月21日 14:02 来源: 经济日报 【字体:

  接警后警方随即组织侦查。经侦查发现,2011年2月至2012年2月底期间,犯罪嫌疑人毛某伙同张某某在杭州市余杭区一出租房内,招聘了10余名话务员,对她们进行“话术”培训后,指使她们冒充某银行工作人员致电受害人,邀请参加该银行举办的VIP客户回馈活动,借机诈骗钱财。

  “约2000名银行金卡客户汇款后,张某某又安排员工向客户邮递伪劣假冒化妆品、虚假电话充值卡等,从中获利64万余元。”杭州市公安局西湖分局办案民警赵环告诉记者。

  犯罪嫌疑人是如何得到准确、详细的某银行客户个人信息的呢?“信息是通过掌握一些客户资料的快递员泄露出来的。”西湖分局刑侦大队长郭立峰道破了其中秘密。

  郭立峰介绍,张某某所获取的银行金卡客户资料系毛某通过互联网购买所得。2011年9月,毛某找到其从事化妆品生意的朋友张某,并通过张某的客户北京市昌平区崔村镇宅急送营业厅业务员杨某、黄某,以每条平均0.5元的价格,先后4次从杨某、黄某处购得某银行客户个人信息3万余条,杨某、黄某从中获利1.2万元。

  据犯罪嫌疑人杨某交代,他和原来的同事犯罪嫌疑人黄某商定,由黄某负责从快递公司营业厅的电脑里盗取某银行客户个人信息,再由杨某将这3万多条信息卖给犯罪嫌疑人张某。“因为张某曾多次问我有没有客户信息,她可以出大价钱买。”杨某说。

  作为这起个人信息泄露后实施诈骗的案件源头犯罪嫌疑人黄某,称自己是为了朋友加同事杨某的工作业绩,当然也是为了自己能赚到钱,利用快递公司的管理漏洞偷偷盗取的。

  “我真不知道做这事是违法的,现在非常后悔!”在北京市昌平区看守所里,今年26岁的湖南常德人黄某告诉记者,他来北京打工已经8年,每月工资能拿四五千元,其实已经很不错了。“出去后我要踏踏实实找个工作,今后做事无论能赚多少钱,只要是违法的,坚决不会再做了。”

  记者了解到,本案直接受害人有4000多人,但到公安机关报案的只有200多人。“绝大部分人因为被骗数额很小,300元不算什么,也就不了了之了。此外,因为被骗数额很小,多数受害人不愿耽误时间到公安机关做笔录。”浙江省公安厅刑侦总队有组织犯罪侦查科章宏庆科长说,这造成案件取证难、追赃难,而犯罪分子早已把骗到手的钱转移了。

  某银行信用卡中心工作人员崔先生提醒大家,如果接到类似这样的电话,马上拨打银行或单位向社会公布的电话咨询核实,以确定是否真实。

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