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为何要清理假名匿名账户

2013年03月08日 15:55 来源: 新京报 【字体:

  为何要清理假名匿名账户?

  前几年,大量出现的银行卡手机短信作案,几乎都是不法分子诱骗持卡人将资金转移到其指定的银行账户上,而这些账户绝大部分都是银行假名、匿名账户。

  一位银行人士表示,腐败、金融诈骗往往与假名、匿名账户相联系,系统的启动有利于从源头上遏制这些违法犯罪活动,把企图以虚假身份证开户的不法分子堵截在银行体系之外。

  各大银行相关规定

  中国银行

  自2013年3月1日起至2013年12月31日止,对个人人民币银行存款账户身份信息真实性进行核实。“如果没有及时更新或补充信息,对现有的银行业务没有影响。”

  光大银行

  要求2007年6月30日(含)以前在该行开户的客户,需在今年6月30日前携带有效身份证件前往该行任一营业网点进行确认。如果6月30日之前没有变更、补充并核实的客户,其个人账户将被暂停服务。如需继续开通服务,需要携带个人二代身份证前往支行重新申请开通业务。

  建设银行

  从2012年11月开始对个人人民币银行存款账户(借记卡、存折)身份信息真实性进行核实,若发生“未核实”、“疑义”、“信息未通过”、“虚假”等情况时,则会冻结账户,交易被拒绝。

  浦发银行

  年底之前未经过信息核实的用户,基金黄金均不能开户,网上的结售汇也会有影响。

  南京银行

  未经核实的账户,不仅不可以开户,网银和手机银行业务也不可以使用。

  广发银行

  2012年11月开始系统升级,并对客户信息进行合并。主要针对之前用15位一代身份证办理存款账户业务的、信息不全的、虚假的等几类客户。同时,如果信息不升级,暂时不影响相关业务。

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