首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

诈骗短信满天飞 银行账户成“吸金机”

2013年03月14日 08:32 来源: 广州日报 【字体:

  银行清查非实名账户

  虚假账户年底将被冻结

  频繁出现诈骗分子利用银行账户诈骗的同时,近期,各家银行也在根据人民银行有关文件要求清理虚假匿名账户。

  记者了解到,按照人民银行有关文件的要求,银行在开展核实工作中,留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期,或姓名为手写、生僻字等难以识别的,银行应要求存款人重新提交居民身份证原件进行核查;存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的,银行应要求存款人重新提交有效身份证件原件进行核查。

  由于诈骗分子经常利用虚假身份来开户,难免会涉及到一些身份证无效或证件不齐全的情况,某股份制银行相关负责人介绍,由于2007年之前银行还没有上线“公民身份联网核查系统”,办卡人可以持他人或者伪造的身份证开设个人人民币存款账户。而且,当时还可以批量办卡,造成了虚假账户的存在。

  “此前出现的大量银行卡手机短信作案,几乎都是不法分子诱骗持卡人将资金转移到其指定的银行账户上,而这些账户基本上都不是诈骗分子本人的身份信息,并且绝大部分都是假名。”该人士表示,系统的启动有利于从源头上遏制这些违法犯罪活动。

<<上一页1234下一页>>

社区牛人

  • 宇辉战舰
    人气播主

    [简介]崇尚中长线波段交易,善于把握股市节奏,每日送出热点个股!进入直播>>

  • 老胡实盘
    人气播主

    [简介]实盘交割单100%真实发布,连续5年盈利,年平均收益高达40%。进入直播>>

  • 黑马狂奔
    人气播主

    [简介]看大盘最精准最前瞻最直接,对个股非牛不战,出手必攻直击涨停。进入直播>>

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册