首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货社区直播视频博客论坛爱股汽车房产科技图片

深圳多家银行清理非实名账户 虚假匿名账户或遭冻结

2013年03月15日 10:15 来源: 深窗综合 【字体:

  昨日,记者也先后致电平安、民生等多家商业银行。对方表示,目前已收到开展个人人民币存款账户身份信息核查工作的通知和要求,并已制定相应计划,随后将进行清查。不过,这些银行都暂没有指出未能及时核实信息的账户和账户金额如何处理。

  或有效打击诈骗活动

  市民王先生告诉记者,前不久他交房租前接到一条短信:“你好,我是房东,这段时间在外地出差,请把这次房租汇到工行某账号上,持卡人为朱X玲,转好了短信告知,谢谢。”王先生想都没想,就把两个月的租金共4800元汇了过去,可是没过多久,房东又打电话来催他交租金,他这才意识到自己上当受骗了。

  记者在微博上检索“诈骗短信”关键词,立即出现了143万余条微博,网友吐槽的诈骗活动更是花样百出。有银行业人士向记者表示,近期,各家银行开展的清理虚假匿名账户行动,将能够有效打击此类诈骗活动。

  记者了解到,按照人民银行有关文件的要求,银行在开展核实工作中,留存的居民身份证或临时身份证复印件已过有效期,或姓名为手写、生僻字等难以识别的,银行应要求存款人重新提交居民身份证原件进行核查;存款人的开户资料中未留存有效身份证件复印件的,银行应要求存款人重新提交有效身份证件原件进行核查。

  由于诈骗分子经常利用虚假身份来开户,难免会涉及到一些身份证无效或证件不齐全的情况,某银行相关负责人介绍,由于2007年之前银行还没有上线“公民身份联网核查系统”,办卡人可以持他人或者伪造的身份证开设个人人民币存款账户。而且,当时还可以批量办卡,造成了虚假账户的存在。

  “此前出现的大量银行卡手机短信作案,几乎都是不法分子诱骗持卡人将资金转移到其指定的银行账户上,而这些账户基本上都不是诈骗分子本人的身份信息,并且绝大部分都是假名。”该人士表示,系统的启动有利于从源头上遏制这些违法犯罪活动。

<<上一页12下一页>>

社区牛人

  • 宇辉战舰
    人气播主

    [简介]崇尚中长线波段交易,善于把握股市节奏,每日送出热点个股!进入直播>>

  • 老胡实盘
    人气播主

    [简介]实盘交割单100%真实发布,连续5年盈利,年平均收益高达40%。进入直播>>

  • 黑马狂奔
    人气播主

    [简介]看大盘最精准最前瞻最直接,对个股非牛不战,出手必攻直击涨停。进入直播>>

关于虚假身份的相关新闻

评论区查看所有评论

用户名: 密码: 5秒注册