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盘锦一银行前员工被诉高息诈骗4000万

2013年03月18日 07:19 来源: 理财周报 【字体:

  复杂的案情:李学武是谁?

  钱如何被转走?

  “其实李学武在做这件事情的时候已经不是我们行的员工了,这是他作为个人的诈骗行为,和银行没有关系。”

  理财周报记者联系上熟知此事的银行辽宁省分行相关人士,他表示,“据我所知,盘锦行第一时间向公安局报案了,而且检察院、公安局都给我们出示过案件调查的初步结果,认为和我们盘锦银行是无关的。”

  张敏则对银行的上述说法表示不认同,“该银行这是推脱责任的说法,以前我们找到他们还推脱说李学武是里面的临时工。”

  张敏向理财周报记者回忆道,“当天在李学武的指导下,我们北票这边一共8个人前去储蓄所,填写姓名之后,存款手续中的其他内容均由储蓄所所长张德勇和工作人员赵宇红填写。而且我们对办理网上银行之事并不知情,后来才知道他们办好U盾之后并没有交给我们,而是给了李学武,李学武通过U盾将钱卷走,而他每取走一笔银行存款,赵宇红就会得到4万至5万元不等的好处费。”

  张敏表示,“他如果不是里面的员工、不通过另外两个人的配合怎么能完成上面这些步骤。”

  对此上述情况该银行人士则向理财周报记者表示,“有关的案情,由于时间太久我已记不太清。这些投诉人的说法只是一面之词,中间存在很多的漏洞和疑点。”

  “我记得当地支行把详细的证据都有提供给我们辽宁省分行,我们的证据是站得住脚的。但我现在出差,相关的材料没有办法详尽地提供。”银行的这位人士解释说。

  由于双方的说法相差甚远,理财周报记者辗转联系上熟知案情的当地公安人员陈力。

  陈力告诉理财周报记者,“据调查,李学武只是里面一个办公室的普通办事员,而不是信贷科长。至于当时还是不是里面的员工,什么时候被开除,这些都不是关键点。其实即使他在职,他所做的事情也属于个人行为。”

  另外,陈力向理财周报记者透露,“这些储户存款的时候把密码告诉了李学武,办了网银之后,有的是柜员直接把U盾给了李学武,有的则是储户自己没拿走。”

  “关键是储户自己透露了密码,这才给了李学武作案的机会,网银转账密码和U盾缺一不可。”

  陈力认为,“正常情况下谁会把自己存折的密码告诉别人?这些储户很可能是在最初就和李学武达成了某种默契,储户自己也是有责任的。这其实就是民间的高利贷行为,出事之后想把责任转嫁给银行。”

  而值得一提的是,同样被储户所投诉的储蓄所所长张德勇和工作人员赵宇红目前仍在该银行上班。而赵宇红当时曾被警方以“非国家机关工作人员受贿罪”批捕,但因证据不足被退回。

  陈力表示,“我们前后也是调查了一年了,的确是李学武的个人行为,没有证据证明赵宇红参与此事,而储蓄所所长就更没有证据了。”

  对于陈力的说法,储户张敏表示,“他们一直都是向着银行的”,且多名储户均一口咬定,“我们不是把钱借给李学武个人的,是存在该银行的,钱不见了银行怎么能不负责任。”

  从理财周报记者目前了解的情况来看,银行和储户之前的各种争议仍然有许多模糊的地方,双方所表达的信息均有所保留,究竟事实真相如何仍然扑朔迷离,银行有无责任,这一切还有待法院最终的判决。

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