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银行女白领假冒境外炒汇平台骗取巨额佣金

2013年04月17日 16:07 来源: 人民网 【字体:

  女白领为暴富梦辞职

  经查,本案主谋路某,女,今年43岁,曾是一名银行职员。几年前,路某通过朋友介绍尝试网络炒汇。熟悉金融业务的她很快发现这里面存在漏洞,但这漏洞却是普通人无法看透的。她决定利用这个漏洞完成自己的发财梦。

  经侦查,2009年10月21日至今,犯罪嫌疑人路某伙同熊某等人,先后在龙口、招远、莱山、开发区、芝罘区开办了五家个体工商户,以澳门某公司烟威地区总代理名义招募员工、发展客户。

  路某还将外汇买卖信息通过互联网上一些免费网站或者腾讯QQ发布,招募员工,介绍客户与澳门某公司签订外汇买卖协议。其实上,这个炒汇平台根本就不是跟境外挂钩的真实交易,仅仅是一个模拟软件。大家自以为在炒外汇做理财,其实不过是在玩数字游戏,公司的营业执照和号称澳门分公司的期权协议也都是假的。

  这过程中,最大的漏洞是,客户签完协议后,钱是打到路某指定的一个私人账户里。对此,路某的解释是:“公对公汇钱到澳门交易公司的账号,一是比较慢,二是只接受港币和美金。境内账户虽是私人名义开的,但都是澳门公司的,可以接受人民币,并且可以按优惠汇率为客户兑换成港币,再汇到澳门公司给你开设的账户上。”

  之后,客户获得账户及密码,在澳门公司网站下载交易平台,进行外汇指数买卖交易,通过发展客户及交易手数获取提成。

  民警调查发现,路某注册的多家公司根本不是所谓中外金融机构合资企业,其营业范围仅包含投资咨询服务,从未获得从事外汇经纪代理资格。

  据犯罪嫌疑人交代,目前其发展的客户在烟台威海地区有数百人,客户所投入的钱大部分血本无归。

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