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中国工商银行关于召开2012年度股东年会的通知

2013年04月23日 07:18 来源: 中证网-中国证券报 【字体:

  五、会议联系方式及会期

  (一)会议联系方式:

  地址:中国北京市西城区复兴门内大街55号(邮编:100140)

  中国工商银行股份有限公司董事会办公室

  会务常设联系人:许琨

  电话:010- 81011187

  传真:010-66106139

  电子邮箱:xukun@icbc.com.cn

  (二)本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿自理。

  六、备查文件目录

  本行分别于2012年8月31日和2013年3月28日发布的董事会决议公告和监事会决议公告。

  特此公告。

  附件一:中国工商银行股份有限公司2012年度股东年会授权委托书

  附件二:中国工商银行股份有限公司2012年度股东年会回复

  中国工商银行股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  附件一:

  中国工商银行股份有限公司

  2012年度股东年会授权委托书

  委托人姓名:

  委托人身份证号:

  委托人持股数:

  受托人姓名:

  受托人身份证号:

  本人(本公司)作为中国工商银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中国工商银行股份有限公司2012年度股东年会,并按照下列权限代为行使表决权:

  投票指示:

  提案序号

  会议审议事项

  同意

  反对

  弃权

  普通决议案

  1

  关于《中国工商银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案

  2

  关于《中国工商银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案

  3

  关于2012年度财务决算方案的议案

  4

  关于2012年度利润分配方案的议案

  5

  关于聘请2013年度会计师事务所的议案

  (3)如未有任何指示,则受托人有权自行酌情投票或放弃投票。受托人可就股东大会通知/股东大会补充通知所列之外而正式于股东大会上提交表决的任何议案自行酌情投票。

  (4)请将本授权委托书复印件于2013年6月6日9:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室,在出席会议时需出具原件。

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