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银行职员间高价买卖个人信息 每位客户50元

2013年04月24日 07:27 来源: 21世纪网-《21世纪经济 【字体:

  本属于保密的工资证明、身份证明等客户个人信息却成了银行职员余某的“摇钱树”。余某将自己掌握的600余份客户信息出售,获利3万余元。这些个人信息被用作办理信用卡,并透支200余万。今天上午,余某涉嫌出售公民个人信息罪在西城法院出庭受审。鉴于其认罪悔罪,积极退赃,当庭被判处有期徒刑一年,罚金2000元。

  昨天才刚满25岁的余某个子不高,虽然穿着“号服”,可看上去还有些稚嫩,像个大男孩。余某曾是平安银行(000001)信用卡中心的职员,虽然在职时间不长,也掌握了数百名办卡客户的个人信息,特别是客户办理信用卡时留存的工资证明、身份证明等个人信息。

  2010年4月至2011年年底间,余某将自己从单位工作时获取的600多个客户的居民身份证复印件等个人信息,卖给其他银行的工作人员,每份50元,总计获利3万余元。

  一般情况下,一条普通的公民信息也就几毛钱,余某的信息怎么这么值钱?

  一名从余某手中买信息的银行职员作证说,2010年上半年,余某说他有很多客户信息,可以帮忙办理信用卡。刚好银行职员也有办卡的任务,于是他就从余某手中买了270余份客户资料,其中包括工资证明、身份证明等资料。同时,他还让余某填写信用卡申请单。

  银行工作人员看到,余某将客户信息全拍照存在相机里,并按照这些记录填写信用卡申请单。

  余某手握客户资料的消息在银行工作人员之间传播,有需要的人都来找余某“买货”。

  据记者了解,银行给员工下达了办卡任务,完成任务一张卡奖励50元,如果完不成办卡任务,还会相应扣钱。因此银行职员为了不扣钱,干脆自己也不挣钱,用每张50元的奖励款购买信息。而余某的资料正好是办卡所必需的工资证明、身份证明等,因此格外值钱。

  出售信息时,余某还在另一家银行工作。按照余某的说法,他用卖客户信息的钱又拿来发展客户。“拿到这3万余元钱款,我有些用于租商场摊位办信用卡,购买给办卡客户的小礼物。”

  “你知道这些信用卡最终的流向吗?”检察官问。“不知道”,余某摇摇头。事实上,数百张被冒名办理的信用卡最终失控,流入不法分子手中,频繁套现,给银行造成200余万元经济损失。

  发卡银行提交的证据显示,银行首先发现有50余张信用卡通过ATM机频繁套现,经进一步核查,竟有数百个关联账户信用卡存在套现情况,均为该行14名员工办理。经对员工询问后,得知他们都是从余某手中购买的客户信息,并违规将资料交到审批部门办理了信用卡。

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