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银行成为虚假贸易套利“帮凶”

2013年05月24日 07:34 来源: 人民网 【字体:

  银行并不“无辜”

  广东社会科学综合开发研究中心主任、热钱研究专家黎友焕并不认为银行是无辜中枪,他曾公开表示:“在资金跨境流动异常的背后存有很大的金融体制漏洞,包括各类境外融资的管理混乱等,其中也自然包括了贸易融资和虚构贸易行为,这其中不少银行心知肚明,甚至还助纣为虐。”

  法兴银行研报指出,中国内地确实存在大量的投机资本流入。“几乎所有我们接触的企业都承认因预期人民币进一步升值正在进行某种形式的套利活动。我们认为这将使中国的外贸增长数据扩大3至8个基点。”

  热钱借道虚假贸易,将银行业也牵扯进来。中信建投银行业分析师佘闵华对《国际金融报》记者表示,现在银行对企业的购汇、结汇有比较明确的规章流程,比如要求企业发票、海关报告单这一类似的凭证。但如果有的虚假贸易会出现虚假的凭证,银行可能还是把它作为一个普通贸易来看,而不是作为跨境资本流动去处理。

  “银行为了扩大贸易融资量,在有些环节对于外管局的规定可能有了一些变相的简化措施,不能否认贸易融资的产品可能成为热钱流入途径。”佘闵华坦言,“现在人民币收紧,原来的一些产品需要加强审核,暂时停一下也是有可能的。”

  黎友焕的说法则更加直接:“目前不少银行开设内保外贷业务,有的甚至将之设计为理财产品揽储,而企业则可以套取两地利率和汇率差价,这种情况由来已久,而且在近年来境内外利差扩大背景下,这种业务可以说是如火如荼。”

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