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银行职员非法集资2.9亿被捕 举报遭到高官敲诈1.1亿

2013年05月29日 18:45 来源: 中财网 【字体:

  2.9亿集资游戏

  张杰是建设银行行情,资金,股吧,问诊)河北省分行会计结算部副经理,起诉书称,其从2007年6月至2012年3月,向亲戚、朋友及社会不特定人群吸收资金,利息分别为5%-17%、30%-40%、50%-100%,周期一般为30天、45天、60天。

  张杰吸收资金的名义是“项目投资”,包括河北省建行内部理财、委托贷款、过桥资金及企业上市注资等,实际上,这些都是张杰虚构的。

  司法材料显示,张杰筹资的用途是买卖承兑汇票,但他很少对集资人提及。尽管众多集资人看中的正是他银行工作人员的身份,但张杰买卖承兑汇票与其职务无关。

  “银行禁止职员参与业务以外的金融业务,”张杰在接受讯问时说,如果违反按内部规定处理,最严重的处罚是“越界开除”。

  张杰的集资对象大多是其亲戚、朋友,其中一些人会继续拉动其亲朋集资。好在张杰的集资与还款主要通过银行转账,从而令其资金有迹可循。

  在参与过的人看来,买卖承兑汇票并不是一个高风险行为。从票贩子手中低价买进,再高价卖出,“会有19%左右的利润”,张杰在接受讯问时说。

  粗略统计看出,2011年10月前,张杰的买卖承兑汇票生意一帆风顺。检方指控,经审计,2007年7月1日至2012年3月31日,集资人存入张杰账户资金2.924亿元,张杰转出资金2.898亿元,流入流出的差额只有260万元。

  也就是说,2010年10月之前,张杰的集资生意的确获利甚丰,他和他的朋友们也“皆大欢喜”。

  但自2010年10月之后,张杰向亲朋的借款却大多没有归还,其中他曾向同一人借款高达4850万。而其借款方式也是“饥不择食”,直到2012年3月,也就是张杰自首前几天,他还以家里有事的名义,借走了多名同事每人1万元。

  从顺风顺水的“投资”,到有去无回的诈骗,这个转折点,始于2010年10月的一次茶楼聚会,它改写了所有的结局。

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