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高息揽储引导顾客办存折 银行内鬼热情服务骗走2000万

2013年05月29日 20:35 来源: 东方网 【字体:

  高息揽储引导顾客到贵宾室办存折

  暗中截留银行卡转账

  银行担责80%赔1395万

  银行“三项过错”

  柜面工作人员在处理开户时,未让客户本人收取银行卡并设置密码。

  银行未按照规定要求划转款项者提供相关有效的身份证明。

  犯罪分子几次从被害者账户中转出超过50万元,银行均未按规定进行报备。

  东方网5月29日消息:据《东方早报(博客,微博)》报道,“只需将资金存入指定银行,除了规定的利息,还可获得月息1% 的额外收益。”诱人的高额回报背后,只是一场由银行员工参与的骗局,骗得一家公司老总将2000万元存款转入他人账户。

  日前,市二中院作出终审判决,维持黄浦区人民法院的一审判决,银行担责八成,应返还王先生存款本金1395万余元及相应利息。

  设局:

  2000万存款额外1%月息

  王先生是上海一家贸易公司的负责人。2008年11月,王先生经人介绍认识了陆女士。陆女士告诉王先生,她受多家银行的私下委托,帮银行拉存款,如果客户愿意将闲余资金存入指定银行,银行就会通过其他途径额外支付每月1%的利息。在反复考虑后,王先生同意将钱存入陆女士指定的这家银行。

  于是,王先生在陆女士的陪同下来到某银行打浦支行。两个穿着银行工作服的工作人员将王先生带到了贵宾理财室办理开户手续。其中一名工作人员热情地帮王先生填写开户申请单,另一名工作人员则拿着王先生签名确认的开户资料和身份证等前往柜面,为王先生开立了存款账户,并将存折交给了王先生。

  开户当天,王先生往该存折内存入了500万元。在陆女士的要求下,王先生还租用了银行保管箱用于存放存折,并将钥匙交由陆女士保管,同时出具承诺书,同意3个月内不查询、不取现。

  此后,王先生又陆续往自己的账户中添了存款1500万元,并拿到了255万元的回报。

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