京山破获特大伪造金融票证案 武汉一家银行内鬼落网

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月01日 09:12   来源: 荆楚网   网友评论(人参与

  拿了好处费,就乱开金融票证,从而给银行留下安全隐患。昨日,京山警方宣布破获一起涉案1500万元的特大伪造金融票证案,抓获犯罪嫌疑人7名,其中一名主要嫌疑人案发前为武汉市某银行客户经理李某。

  今年4月8日,京山县某银行在受理一张500万元的商业承兑汇票贴现业务时,发现此承兑汇票系伪造。接到报警后,京山县公安局经侦大队迅速派员赶到银行营业部,将持票人控制,并现场查获假商业承兑汇票一张。

  京山警方查明,2013年2月中旬的一天,张某、周某等人因公司资金短缺急需融资,想通过开取商业承兑汇票,再找有钱的企业和个人抵押借款。

  于是,周某联系了上海的开票人朱某和陈某,由其提供了开票的湖北某公司的名称。双方商定开票额为500万元,由张某支付开票费用30万元。谈定后,张某支付了5万元的定金,约定见到开出的商业承兑汇票时再付10万元,到银行开出保兑保函后再支付余下的15万元。

  之后朱某和陈某联系了武汉的开票人王某,由王某安排彭某、邹某负责联系武汉市某银行客户经理李某配合开票。

  3月14日,在张某支付5万元的定金后,朱某和陈某向张某出示了以其公司名义开具的两张500万元的商业承兑汇票(合计一笔),张某见票后支付了10万元的手续费。

  第二天下午,由彭某带张某等10人一起到武汉市某银行,找李某办理了银行保兑保函,并由其伪造了行长李某某的签名并加盖了伪造的银行公章。

  从银行出来后,张某支付了余下的15万元手续费后,将商业承兑汇票的银行保兑保函收下。之后张某、周某等人多次找人兑票均未成功。

  据警方进一步侦查查明,苏州某农业科技公司的冯某、谢某因其公司资金短缺需要融资,2013年4月2日,由王某、邹某、彭某与武汉市某银行客户经理李某串通,伪造了一份金额为1000万元的商业承兑汇票(二张连开半年期)和银行保兑保函提供给冯某、谢某,二人共支付开票费用86万元,这些钱被杨某、徐某、王某、邹某、彭某和银行客户经理李某作为好处费进行了瓜分。

  目前,此案还在进一步深挖之中。

【作者: 翟方 杜泽华】 (责任编辑:申雪娇)

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