广东佛山一离任银行行长经营地下钱庄被查 涉案上亿元

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月06日 20:54   来源: 新华网   网友评论(人参与

  据广东佛山警方通报,广东佛山某银行前任行长蒲某标辞职后专门开设以贸易公司为幌子的“地下钱庄”,以高汇率出售外币给“客户”,非法交易金额超亿元。佛山市公安局经侦部门近日破获该宗特大非法经营案,抓获蒲某标等犯罪嫌疑人7名,查扣、冻结涉案财物折合人民币1000余万元。

  警方查明,犯罪嫌疑人蒲某标原任某银行佛山里水分行行长。去年1月辞职后,他伙同李某花等人成立“佛山市南海福银贸易有限公司”,以该公司为幌子,开设“地下钱庄”,向部分进出口企业主大量收购美金等外币,再以较高汇率出售给其他“客户”,从中牟取不法利益。警方确认,从2012年1月至今,蒲某标犯罪团伙的非法交易金额超过亿元人民币,数额特别巨大,严重违反了国家外汇管理规定,扰乱了市场秩序。

  2日下午,佛山市公安局经侦部门联合中国人民银行佛山分行等,对蒲某标特大非法经营案展开统一收网行动,抓获蒲某标、陈某玲、李某花等7名犯罪嫌疑人,查扣一批作案工具,扣押涉嫌用违法所得购买的高级小汽车3辆,查封冻结涉案资金人民币850余万元。

  经审讯,犯罪嫌疑人蒲某标、陈某玲等人对其违法行为供认不讳。目前,蒲某标、陈某玲、陈某基、袁某芳、李某花等5名犯罪嫌疑人已被刑拘。

(责任编辑:申雪娇)

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