厦门警方破获特大信用卡诈骗案 金额超1300万

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月17日 09:25   来源: 人民网   网友评论(人参与

  人民网行情问诊)[微博](75.48, 0.00, 0.00%)厦门12月16日电(张志滨 实习生 陈丽星)“只是正常刷卡购物,怎么就因此没了200多万?”今年5月底,陈女士到台湾旅游购物时,先后取出两张信用卡进行消费,但都被收银员以POSS机无法联网为由退回,其后通过储蓄卡才顺利完成交易。但是回到浙江的陈女士在6月11日意外发现,“银行卡里将近207万元几天内不翼而飞。”

  陈女士赶紧向警方报警,但她并不知道,早在旅游购物刷卡期间,储蓄卡密码等信息已被犯罪团伙窃取。此案引起了公安部高度重视,近日,厦门警方成功破获厦门史上最大跨境伪卡犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人,破获伪卡诈骗案件10起,涉案金额超过1300万元。

  犯罪团伙内部分工专业化,名牌大学研究生参与其中

  经厦门警方审查发现,以犯罪嫌疑人沈某明、于某、施某昆等人为首伪卡犯罪团伙,在全国各地通过开设店铺、买通收银员、夜场服务员等方法窃取被害人的银行卡信息并制成伪卡,而后以虚假身份办理POS机,在确定被害人银行卡内有大额资金后,以厦门为聚集地,将卡内资金盗刷,并分转至不同账号将卡内资金取现。

  据警方介绍,其中一名为首的犯罪嫌疑人于某,是中国某名牌政法大学行政管理研究生。

  据了解,于某在冒名他人身份骗取当地银联申请POS机后,通过无线解码解决就地刷卡的限制,POS机连上任何一部固定电话都可以作案。郑某弘与沈某明负责伪卡的来源,并被警方搜出制造伪卡的工具及技术。施某昆等人则盗用他人信息,将盗窃的卡内资金取现。

    反侦察能力比较强,涉案金额最高400多万元

  除了拥有高学历的于某外,其他几名犯罪嫌疑人也有较强的反侦察能力。其中的郭某此前曾经营一家企业,在恢复儿童视力方面具有一定知名度,另一名蓝某则精通电脑,并且成立了一家软件公司,但却多次利用软件盗取网民信息作案。

  警方侦查发现,这个犯罪团伙彼此间不以真实姓名联络。施某昆被叫作“光头”,于某化身为“老杨”,称沈某明为“眼镜”,把郑某叫作“阿吉”。作案过程中,长期从事“人头账户”买卖(即,非法盗用他人身份证办理银行卡)也有绰号,这些“账户”称为“车子”,“身份证+银行卡”称为“小车”,再配上网银的称为“大车”,利用银行卡取钱的人叫作“车手”,盗取资金的违法行为称为“拖车”。

  “这个犯罪团伙普通案件不下手,每个案件涉案金额少则几十万元,最高达到400多万元。”厦门警方介绍,有的犯罪嫌疑人开设“月通卡充值”店铺后,趁着车主通过刷银行卡进行缴费时,窃取车主的银行卡信息。几个月后,该犯罪嫌疑人关了门店,此后,逐步盗取被害人的银行卡内资金。

  警方提醒:注意服务员是否藏有疑似测录装置的不明物体

  经警方侦查发现,银行卡伪卡诈骗案中,犯罪分子主要是利用顾客在商场、娱乐场所等营业场所消费时,使用信息测录仪盗取银行卡信息并偷窥密码后复制,也有一些犯罪分子是利用为持卡人非法套现之机窃取起银行卡信息,“当前网购盛行,在消费者网络购物时,会利用网络木马、钓鱼网站等窃取网银信息,还会在银行卡自助柜员机上安装读卡器窃取银行卡信息。”

  厦门警方提醒消费者,尽量不要使用家庭存放大笔资金的银行卡进行刷卡消费;尽量不使用储蓄卡消费,充分利用信用卡支付“隔日到账”的安全保障;刷卡消费时,不要将银行卡交由他人代刷,注意服务员刷卡次数及手中是否藏有疑似测录装置的不明物体;不到非法套现点进行刷卡套现,网络购物应选择大型、知名、有信用制度和安全保障的购物网站;及时开通消费短信提醒功能,发现问题后能够及时报警。

(责任编辑:申雪娇)

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