淮安P2P网贷骗局续:中行前员工腾挪九家平台

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月24日 07:58   来源: 理财周报   网友评论(人参与

  继2月中旬在南京“跳楼维权”后,上周末,来自上海的投资人王海(化名)出现在淮安市盱眙县公安局,与同行的12名投资人一道,举报当地的一家P2P平台,宝仕金融。

  一周时间内,王海通过各种渠道,透露了“世纪创投”、“宝仕金融”的投资陷阱,而他在淮安的投资经历远不止于此,相同的是,投资资金悉数被套。

  与网贷平台倒闭初期不同,投资人此番将质疑投向了幕后的资金托管人。

  理财周报上周报道了这几家平台的运营者汪忠洲,通过建立、贩卖P2P平台诈骗的案例。与此同时,曾供职于银行的妻子王文萍,通过持有平台股权、利用融资资金重复投资的行为,也让其成为投资人围攻的目标。

  运营9家P2P平台

  如果不是因为“都梁创投”投资人激烈的维权举动,淮安系P2P平台的始作俑者汪忠洲可能不至于早早身陷囹圄。

  去年12月,南京当地警方批捕了都梁创投两名股东、前法人代表,以及汪忠洲。多名投资人提供的资金流向资料显示,汪忠洲从都梁创投拿走100多万元“劳务费”,但该平台股权结构中,其并无占股,甚至在较早前的投资人见面会上,汪忠洲也多次表示,其作为运营人,去职的时间将在几个月后。

  尽管未能在都梁创投全身而退,但在其一手组建的其他平台中,汪忠洲收益颇丰。据多名投资人和平台股东介绍,汪忠洲在淮安当地共建立了保险贷、乾坤贷、都梁创投、世纪创投、宝仕金融、江山财富、平海金融、光大信创、紫金贷共9家P2P平台。并从这些平台中各收取100多万的劳务费和平台建设费。

  “汪忠洲找来需要融资的企业,通过连续建立平台、贩卖平台赚取暴利,我们根本就不懂什么是P2P,更不用说运作了。”乾坤贷的一名股东表示。

  运作如此之多的网贷平台,汪忠洲是如何做到的?理财周报(微信公众号money-week)记者了解到,包括都梁创投、乾坤贷在内的平台,其股东均有自融记录,即网贷平台的老板既是平台方又是融资方,而在平台上线初期,汪忠洲以运营者身份,控制平台账户,包括股东自融、平台提现、“劳务费”,资金流动全由汪忠洲掌控。

  事实上,汪忠洲并没有同时运作这9家平台,其惯用方式是,负责建立平台、吸引投资、管理初期资金流动,从中各抽取100多万元“劳务费”后,随即抽身离去,其在一家平台运营的时间均不超过半年。

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【作者: 黄杰】 (责任编辑:申雪娇)

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