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拥有咖啡馆、酒店等四个公司的赵某,以扩大投资规模、进口原材料等贷款理由,提供虚假商品购销合同,骗得省城两家银行共千余万元贷款。为了活得更潇洒,他还向多人和单位非法集资2.7亿元。昨天,这位千万富翁因涉嫌非法骗取借款罪、吸收公众存款罪、集资诈骗罪、虚报注册资本罪四罪,在合肥市中级人民法院受审。
他向两银行骗贷千余万
“他骗贷的功夫很高,材料做得好得很,银行容易通过,贷款很容易办到。”
—一位熟悉他的受害人称
昨天上午9时20分,合肥中院在第一法庭公开开庭审理此案。
站在被告人席上的赵某,今年46岁,江苏人。他在合肥有四家公司:安徽海世界餐饮管理有限公司、合肥云顶咖啡有限公司、合肥亿佰沐浴休闲有限公司、合肥天赤商贸有限公司,这也是他用来四处骗人的幌子。公诉指控称,其中有两家公司是用虚报注册资本的方式取得工商登记,虚报注册资本1990万元。
“他骗贷的功夫很高,材料做得好得很,银行容易通过,贷款很容易办到。”一位熟悉他的受害人这样告诉记者。
据悉,2011年2月,赵某先以海世界公司需要购买原料和加强酒店设施规模为由,提供该公司虚假的资产负债表、利润表等资料,以公司名义向徽商银行申请并获得500万贷款额度。同年9月,赵某提供了虚假的商品购销合同,又与该银行签订了400万元的借款合同。此后,他又以海世界公司扩大经营、进口原材料等理由,向肥西石银村镇银行贷款200万元。
从两家银行骗取贷款后,这些钱全部被赵某用于偿还个人借款。不过,银行的钱都被一个叫李某的反担保人如数归还。
非法集资两亿多供挥霍
“他出手很大方,生活上很舍得,开的车不是辉腾就是悍马。”
—旁听席上一位受害人表示
“赵某出手很大方,生活上很舍得,开的车不是辉腾就是悍马。”昨天,一位在旁听席上的受害人告诉记者。
公诉机关指控称,在2005年至2009年,赵某通过受让股权、合作设立等方式成为上述四家公司的股东、法人代表,并实际控制上述公司,上述公司自2007年以来一直处于未实际经营或负债亏损经营状态。2009年至2011年期间,赵某明知这些公司未实际正常经营或负债亏损经营,自身没有还款能力的情况下,以本人、合肥亿佰沐浴休闲有限公司、安徽海世界餐饮管理有限公司等作为名义借款人,以炒土地、炒楼盘、炒黄金,融资、资金周转紧张为由,以支付高额利息并承诺短时间内还款为诱饵,以及以刘某、亿佰沐浴休闲有限公司、安徽海世界餐饮管理有限公司等担保为手段,主要通过刘某介绍,向数十名个人、单位非法集资2.7亿余元。上述非法集资款中,除少部分投入公司外,赵某将大部分用于归还前期高额借款本息,为自己及家人购买住宅及辉腾、悍马等豪车,造成数十人损失6700多万。