没办过信用卡被控透支50多万元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月24日 13:53   来源: 海南特区报   网友评论(人参与

  信用卡套现犯罪活动猖獗,已形成产业链

  据新华社电 信用卡套现是指用POS机刷信用卡进行虚假消费,向持卡人直接支付现金并收取手续费的行为,是我国法律明令禁止的犯罪行为,会给他人财产、银行信用安全等带来巨额风险。

  然而,记者调查发现,目前此类犯罪活动十分猖獗,从代办大额信用卡到违规售卖POS机,再到非法套现服务,已经形成灰色产业链,一些中介机构、银行员工和第三方支付企业牵涉其中。

  近来,一些银行收紧了大额信用卡业务,然而中介机构却能轻松办到。同时,作为套现工具的POS机也能购买到。

  此外,从事POS机销售、收单业务的第三方支付企业也是一个重要环节。一家第三方支付企业员工赵先生透露,由于销售POS机、用户刷卡都会给企业带来收益,易宝支付、富友、卡友等支付企业明知买者是用做信用卡套现的,也愿意把POS机卖给他们,一些经常更换POS机的不法分子反而成了销售企业的大客户。

  业内人士说:“这些犯罪分子一般会使用他人名义办理的信用卡进行套现,很难追得回来。”

  四川成都的陈先生不久前突然接到银行发来的律师函,称其使用大额信用卡恶意透支,但陈先生从未办理过任何信用卡。

  警方和银行的调查结果显示,犯罪分子冒用他的身份证、工作单位等重要资料办理了多张大额信用卡,先后非法套现50多万元。陈先生不仅遭受了财产损失,还因为信用受损而无法申请银行贷款

(责任编辑:申雪娇)

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