李兆会的资本“迷宫”:33家金融机构深陷债局

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月30日 11:35   来源: 经济观察报   网友评论(人参与

李兆会的资本“迷宫”:33家金融机构深陷债局

  一家大中型钢铁企业,至少连续两年没有向政府主管部门上报他们的财务数据了。直到最近一段时间,因一笔30亿的逾期贷款为不能偿还,这家企业糟糕的财务状况才被逐渐揭开。

  十年前,一个年仅21岁名叫李兆会的年轻人从他被枪杀的父亲手中接过了这个当时中国最大的民营钢厂。然后,他与小他3岁的妹妹李兆霞在海鑫钢铁的平台上,开始编织复杂而神秘的资本运作体系。他们以海鑫钢铁集团为基础,打造了令人眼花缭乱的“海鑫系”。

  现在,这家经历了家族变故、资本腾挪等离奇故事的山西省第一大民营钢铁公司,在2014年宏观政策转向的背景下走到了资金的悬崖边上,拖着一个几被掏空的躯壳来到了最危险的境地。

  上周,海鑫钢铁集团所在地山西闻喜县,汇集了各色人等,绝大部分是他们的债权人。其中一位对经济观察报说,有33家金融机构和若干第三方担保公司,债务规模远不止30亿,而是超过了100亿。近期,当地政府将会再次召开债权人大会,商讨这场危机的应对之策。

  这是一个中国80后富二代与实业家父辈之间关于继承和裂变的家族故事,亦是一个中国金融与实业互相利用、纠结冲突的行业样本。

  33家金融机构深陷债局

  海鑫钢铁集团究竟欠了多少债?

  经济观察报获得的信息显示,海鑫钢铁的债务规模肯定不止30亿,而是一个要比这大得多的规模。

  据一位来自被确信为海鑫钢铁债权公司的知情人士透露,此次海鑫钢铁债务危机,共涉及包括银行在内的33家金融机构,以及若干为其提供担保的第三方公司。其中,不少银行在最近三年间仍然在增加对海鑫钢铁的授信和贷款额度。3月26日,该人士对经济观察报称,海鑫钢铁此番涉及的债务总规模超过了100亿。

  就在上周,有三路人马去了海鑫钢铁所在地山西闻喜县,分别为工商银行、德龙钢铁和敬业钢铁。银行是为了讨债,剩下的两家钢厂则是为了谈托管和收购。据悉,海鑫钢铁欠德龙钢铁的债务规模大约为10亿,目前尚不清楚这笔债务是如何产生的,德龙钢铁人士拒绝对经济观察报解释这笔债务的详情。

  一位去海鑫钢铁集团内部看过的债权人对经济观察报说,作为融资抵押物的一些设备,其实都已经不具备太多价值。而目前,海鑫钢铁绝大部分生产设备都已经陷入停产状态。同时一些作为第三方担保的公司,由于与李兆会各子公司交错混乱的股权和业务关系,也变得极为复杂。

  海鑫钢铁集团是一家充满了离奇故事的钢铁公司。公司创始人李海仓曾担任全国工商联副主席,当时被称为“山西钢铁大王”。

  2003年1月,李海仓因私人矛盾被枪杀于自己在公司的办公室内。

  仓促接班的李兆会并不想从事钢铁行业。一位钢铁行业人士说,“同很多来自钢厂的富二代一样,李兆会根本对钢铁行业就不感兴趣,而且他确实也不懂钢铁。”从2003年无奈子承父业之后,李兆会不断将海鑫的投资领域扩展到银行、能源、房地产、儿童教育产业等领域。

  此外,李兆会还以自然人身份,参与多项其他投资业务。2003年至2013年的十年时间里,李兆会以海鑫钢铁为平台打造了一个令人眼花缭乱的“海鑫系”。

  而在李兆会一手打造的“海鑫系”中,除了北京惠宇投资有限公司、北京嘉和投资有限公司等纯粹的资本运作平台外,其余的子公司均与钢铁、焦煤、矿石、贸易有关。而这些领域都需要大规模的资金。

  知情人士称,早在两年前,海鑫钢铁集团就通过11家金融机构使用了近100亿规模的授信额度。这些资金授信或为贷款、或为贸易信用证。这些金融机构包括民生银行、光大银行、华夏银行、浦发银行、建设银行、招商银行、中国银行、工商银行等。他们为海鑫钢铁集团提供了授信贷款、承兑汇票、信用证等资金需求。

  不过,海鑫钢铁在使用上述银行的资金同时,绝大部分都有抵押担保。李兆会除了使用海鑫钢铁设备、资产、房产、股权等作为抵押担保物之外,还引入了不少第三方公司作为担保。经济观察报获悉,为海鑫钢铁提供过抵押担保的公司,包括美锦集团、银光镁业等山西省内外的公司。

  山西美锦能源集团业务涉及焦煤、钢铁、铁路和公路运输等诸多领域,其下属子公司为山西美锦能源股份有限公司,为深交所上市公司。美锦集团的董事长为姚锦龙,1974年生,被当地称为“富三代”,曾在美国留学。他与李兆会曾占据了山西富豪榜的前两位。

  据了解,山西省政府已经组成了一个海鑫钢铁债务处理小组,省政府高层表态称,山西省政府不希望山西省接二连三地出现民营企业陷入困境的局面。

  德龙钢铁有关人士对经济观察报说,山西省政府更希望海鑫钢铁的债权人能够出面托管这家企业,以免于进入破产清算。但德龙要托管或者重组海鑫钢铁的前提是,海鑫钢铁必须破产,否则庞大而复杂的债务规模令人觉得可怕。

  中钢协常务副秘书长李新创也是同样的看法,他说,“这么大的债务规模,不破产,怎么进行重组?”

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【作者: 张向东】 (责任编辑:卢珊)

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