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白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月09日 07:53   来源: 投资快报   网友评论(人参与

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  济南曝出60亿金融票证伪造案 齐鲁、华夏等银行涉案

  2010年末,山东省济南市发生一起伪造金融票证案,牵涉多家金融机构。据透露该案涉案金额共约60亿元,其中齐鲁银行涉案金额最多,华夏银行(行情,问诊)、中信银行(行情,问诊)等银行均牵扯其中。2010年12月28日,坊间盛传齐鲁银行亏损60亿,加上其他总计亏损过百亿,董事长邱云章、行长郭涛“被抓”。

  具体案情为2010年12月6日,济南市公安局经侦支队接报案,某银行在受理业务咨询过程中发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。案件发生后,该局组成专案组专案专办,迅速采取行动将嫌疑人刘济源及其他犯罪嫌疑人抓获归案。2013年6月14日,齐鲁银行百亿金融大案主角刘济源数罪并罚被判处无期徒刑。

  银联信分析师赵大勇曾接受媒体采访时认为,齐鲁银行特大金融诈骗案的背后有三方面的原因——其一,银行自身对风险视而不见。对于审计单位揭示的风险警示,齐鲁银行没有完善管理,而是更换审计所。其二,银行内部管理出漏洞,如因忽视对员工的教育管理,导致个别利欲熏心的员工与犯罪分子内外勾结,伪造各种票证。对银行操作人员要求不到位,导致审查不严。在实际操作中有章不循,使犯罪分子有机可乘。考核机制不完善,“激励”了银行“内鬼”和骗子相互勾结。其三,只重规模不重质量的发展模式,导致风控能力提升跟不上规模扩张速度。

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【作者: 黄敏】 (责任编辑:祝玉婷)

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