嫌疑人克隆广发承兑汇票向银行骗贷涉案6100万元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月17日 21:20   来源: 内蒙古晨报   网友评论(人参与

  购买克隆的银行承兑汇票,嫌疑人拿着这些银行承兑汇票从银行骗贷。2013年年底,呼市赛罕区公安分局经侦大队接到这一案件后,展开数月调查,揭开了案件真相。

  案发:克隆承兑汇票骗贷

  去年12月24日,呼市公安局赛罕区分局经侦大队接到一银行报案,称2013年12月16日,拿着广发银行股份有限公司深圳分行宝安支行开出的一张300万元的银行承兑汇票作质押担保,鄂尔多斯(行情,问诊)市东胜区都希格商贸有限公司法人乌某向该银行借款285万元。经该银行工作人员查询确认后,将285万元打入乌某提供的一家公司账户。此后,银行将这张银行承兑汇票寄往广发银行股份有限公司深圳分行宝安支行进行委托收款。但得到消息,经鉴定,此票系伪造的假票,在呼市的这家银行方知被骗。

  办案人员告诉记者,他们抓获乌某后,在其手中发现两张500万元银行承兑汇票,询问来历,乌某称,这两张500万元的银行承兑汇票和之前那张300万元的都是他从一个叫王某某的山东朋友手中买到的,都是假票。他还准备从王某某手中购买一张1000万元的克隆承兑汇票。得到这一线索,办案民警赶赴深圳市,在深圳一家宾馆将“送货”的王某某抓获。当场搜出了那张1000万元的克隆汇票。王某某交代,他手中的假汇票是从广州市一个名叫马某某的老乡手中买来的。

  马某某才是整个案件的关键人物。警方立即赶到广州市,找到马某某所在宾馆,可马某某已离开。2014年1月1日,犯罪嫌疑人马某某在海口市某宾馆被抓获归案,犯罪嫌疑人夏某某同时归案。

  追查:克隆承兑汇票流向多地 涉案6100万元

  民警在侦办过程中,发现案件错综复杂,以马某某为上线,通过其侄子马某、马小某和老乡王某某,再加上各种生意伙伴之手,克隆的银行承兑汇票流向全国各地,现已查明的涉案金额达到6100万元,涉案人员9人之多。赛罕区警方调查中,有河南省新乡市、江苏省常州市、海南省海口市、山东省梁山县等地的公安部门破获克隆银行承兑汇票案件,这些假票据都是出自马某某之手。嫌疑人马某某先后克隆出的假银行承兑汇票仅案发有40多张,每一张面值金额百万、千万元。这些克隆出的假银行承兑汇票有的做为质押向银行贷款,有的个人借款,一些已经在银行贴现了,严重扰乱了金融秩序。

  目前,马某某、夏某某、王某某等9名涉案人员被警方移送检察机关起诉。

【作者: 邢占国】 (责任编辑:李丽梦)

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