北京银行股份有限公司公告

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年04月29日 22:22   来源: 证券时报网   网友评论(人参与

  黄英豪先生

  博士,铜紫荆星章、LLD、DCL、太平绅士,51岁,现任香港高等法院律师、中国司法部委托公证人及中国法学会理事,现任黄干亨黄英豪律师事务所的首席合伙人。黄先生为香港资源控股有限公司主席(股份代号:2882),亚洲水泥(中国)控股公司(股份代号:743)、中国海外发展有限公司(股份代号:688)、上海实业城市开发集团有限公司(股份代号:563)及时代地产控股有限公司(股份代号:1233)(均为上市公司或主要投资于中华人民共和国之跨国公司)的董事。

  黄先生是全国政协委员,香港特别行政区选举委员会委员。现任对香港颇具影响力的政治智囊组织“新世纪(行情,问诊)论坛”的副召集人,及“香港法律论坛”的共同发起人。黄先生于1996-1998年间出任香港特别行政区临时立法会议员,1998年获选为香港十大杰出青年,并于2003年获选为世界十大杰出青年。

  证券代码:601169 证券简称:北京银行(行情,问诊)公告编号:临2014-009

  北京银行股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司监事会2014年第2次会议于2014年4月27日在北京召开。本次监事会应到监事9名,实际到会监事8名(吴晓球外部监事委托刘红宇外部监事代为出席会议并行使表决权)。会议由强新监事长主持。

  会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

  会议通过决议如下:

  一、通过《2013年度监事会工作报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、通过《2013年度董事履职评价报告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、通过《2013年度监事履职评价报告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、通过《2013年度高级管理层履职评价报告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、通过《2013年度经营情况和2014年度工作计划》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、通过《北京银行2013年年度报告及摘要》。

  会议认为:

  1、北京银行股份有限公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、北京银行股份有限公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

  3、在本次监事会之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  七、通过《北京银行2014年第一季度报告》。

  会议认为:

  1、北京银行股份有限公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、北京银行股份有限公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

  3、在本次监事会之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  八、通过《北京银行2013年度内部控制评价报告》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  九、通过《关于修订(A+H股)的议案》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  十、通过《关于提高外部监事固定津贴的议案》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  北京银行股份有限公司监事会

  2014年4月29日

  证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2014-010

  北京银行股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  会议召开日:2014年5月20日(星期二)

  股权登记日:2014年5月12日(星期一)

  出席登记日:2014年5月13、14日(星期二、星期三)

  会议方式:现场会议+网络投票

  北京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2014年5月20日(星期三)召开2013年度股东大会。具体事项通知如下:

  (一)现场会议时间:2014年5月20日(星期二)下午14:30,会期半天

  (二)现场会议地点:北京银行桃峪口培训中心

  (三)网络投票时间:2014年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  (四)会议召开方式:现场会议+网络投票

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种方式行使,股东行使表决权时,如出现重复投票,将按以下规定处理:同一股份通过现场、网络重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)会议议题:

  1、审议关于北京银行发行H股股票并在香港上市的议案;

  (1)发行股票的种类和面值;

  (2)发行时间;

  (3)发行方式;

  (4)发行规模;

  (5)定价方式;

  (6)发行对象;

  (7)发售原则;

  (8)国有股减持;

  2、审议关于北京银行转为境外募集股份有限公司的议案;

  3、审议关于提请股东大会同意发行H股股票并在香港上市决议有效期的议案;

  4、审议关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士全权处理与发行H股股票并在香港上市有关事项的议案;

  5、审议关于发行H股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案;

  6、审议关于北京银行前次募集资金使用情况的议案;

  7、审议关于北京银行发行H股股票募集资金使用计划的议案;

  8、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》(A+H股)的议案;

  9、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》(A+H股)的议案;

  10、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》(A+H股)的议案;

  11、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》(A+H股)的议案;

  12、审议2013年度董事会工作报告;

  13、审议2013年度监事会工作报告;

  14、审议2013年度财务报告;

  15、审议2014年度财务预算报告;

  16、审议2013年度利润分配预案;

  17、审议关于聘请2014年度会计师事务所的议案;

  18、审议关于选举董事的议案;

  (1)关于选举杨书剑先生担任董事的议案;

  (2)关于选举黄英豪先生担任独立董事的议案;

  19、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;

  20、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;

  21、审议关于对北京能源投资(集团)有限公司关联授信的议案;

  22、审议2013年度关联交易专项报告;

  23、审议关于提高独立董事固定津贴的议案;

  24、审议关于提高外部监事固定津贴的议案;

  25、听取独立董事述职报告。

  (五)出席会议对象

  1、截至2014年5月12日(星期一)下午三时上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”(601169)所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决(授权委托书格式见附件)。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  (六)会议登记

  1、登记办法:出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证;个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡;个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记;异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。

  2、登记时间:2014年5月13日(星期二)-5月14日(星期三)

  上午9:30 - 11:30, 下午2:30 - 4:30

  3、登记地点:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。

  (七)其他事项

  1、本公司联系方式

  联系地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

  联 系 人:张先生,郭女士

  联系电话:(010) 66223817,66223826

  联系传真:(010) 66223833

  2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

  1、北京银行股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

  2、投资者参加网络投票的操作流程

  北京银行股份有限公司董事会

  2014年4月29日

  北京银行股份有限公司

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京银行股份有限公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

(责任编辑:李丽梦)

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