为还巨额债务 年轻厂长以银行存积数为名诈骗千万

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-13 07:09:20 来源: 中国新闻网 作者: 胡丰盛

  在一定期限内向银行存款,累计到一定金额积分后,就能获取银行信用贷款,这在业内并不新鲜。然而近日,有人却利用这种方式进行了诈骗,且金额高达1000万。

  12日,记者从浙江省永康市公安局获悉,目前嫌疑人潘某已因涉嫌诈骗被永康检察院批准逮捕。

  经营不善欠下高额债务

  2008年,时年22岁的潘某在永康经济开发区经营一家小型的五金机械厂,从事模具制造、数控加工和五金产品制造。

  由于经营不善,潘某向银行贷款100万元,又陆续以最高3%的月利息在民间借款。至2013年底,欠款本息已达到1000多万元。“我自己还有600多万元的欠款收不回来。”潘某说,由于经济大环境欠佳,与他合作的厂家破产的破产、跑路的跑路,欠款收不回来,工厂经营难以为继。

  2013年底,被债主逼急的潘某萌生出了一个想法—以在银行存积数用于贷款的名义诈骗,用骗来的钱还债,解燃眉之急。所谓“银行存积数用于贷款”就是指用户在一定期限内向银行存款,累计到一定金额积分后,就可以获取银行的信用贷款。

  潘某说,他之前曾用这个办法从银行贷到过款。

  零点一过便被取走1000万

  “我要向银行贷款,在12月27日前必须存足4000万元的积数,我出5万元利息,你帮我联系一下谁愿意做这生意。”2013年12月中旬的一天,潘某联系之前合作过的尹女士,让她帮忙牵线。为表示诚意,潘某当天就用pose机划给了尹女士3万元。

  为保险起见,尹女士要求潘某新开一张银行卡,并将新卡、密码、网银U盾、身份证和手机动态密码器都交给她。之后,尹女士通过朋友关系,多方联系到一位陈先生,他愿意做这笔生意。

  2013年12月23日晚6时许,陈先生在家里准备将筹集来了1800万元转入潘某的银行卡。为验证潘某的银行卡和U盾是否一致,他向潘某询问登录密码,可得到的却是一个错误密码,输错6次后便被锁定了。“可能是我把密码忘记了。”潘某让陈先生放心。

  “我考虑到第二天一早就要到银行把密码重置,先把钱打过去也没事。”陈先生说,于是,通过自己的网银,他将1800万元转到潘某提供的账号上。当晚12时许,陈先生还确认过:汇去的钱还在。

  这下陈先生放心了,可他没想到,零点刚过5分钟,潘某就从这张银行卡上取走了1000万。第二天一早,发现巨款被取走,陈先生马上报了警。

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作者: 胡丰盛 (责任编辑:申雪娇)

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