瑞信挨罚逾25亿美元 成在美20年来认罪的最大银行

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-20 17:37:54 来源: 第一财经 作者: 吕行 双名

  昨日,美国司法部长霍德尔(Eric Holder)宣称,瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)首次承认了其帮助美国客户逃税的指控,并将至少支付25亿美元与美国政府进行和解,其成为20年来在美国就刑事指控认罪的最大银行企业。但有消息称,目前瑞信的正常运营并没有受到严重影响。

  五年前,瑞银(UBS)也曾被美国司法部指控帮助美国人逃税,最后以7.8亿美元达成和解,并破例向美国提供了4450名美国客户的名单,最终免予起诉。

  瑞信获指控的原因是在过去的几十年中帮助美国客户通过开设未经申报的银行账户、非法隐匿财产等方式欺骗美国税务部门进行逃税。美国司法部确认,瑞信经常帮助这些客户从未经申报的账户中通过直接提取现金或者利用瑞信其他关联银行账户提现。

  “我们对过去的错误行为表示深深的歉意。”瑞信集团首席执行官杜德恒(Brady Dougan)对外首次承认罪行。

  作为和解,瑞信将至少支付25亿美元罚款给美国司法部、美国国家税务局、美联储以及纽约州金融服务局。而目前为止瑞信已经支付了美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission) 2亿美元的赔偿金。

  “这个案件表明任何金融机构,不管其规模多大,全球覆盖面多广,都不能凌驾在法律之上。” 霍德尔在一次新闻发布会上说。

  据悉,美国政府官员在指控金融机构参与刑事犯罪方面一向非常谨慎,因为这可能会使其破产,导致公司员工失业,还可能对整个金融体系造成伤害。此外,在承认有罪指控后,监管机构就可以吊销银行的营业执照,这样以后就无法继续营业。

  在瑞信宣布承认美国指控,并与美国政府赔款和解后,纽约州金融服务局(New York State Department of Financial Services)声称他们没有撤销瑞信在纽约州的营业许可证,金融市场对这次事件也保持着冷静。

  一位接近瑞信的人士透露,虽然杜德恒(Dougan)受到瑞士政府官员的压力,面临着辞职危机,但根据和解协议,他和董事会主席乌尔斯·罗内尔(UrsRohner)都将保留职位。这样以来,瑞信的高管团队将保持稳定。

  “在过去的几周中,我们的业务没有因为这次事件引起的公众广泛关注而受到重大影响。”杜德恒(Dougan)对外声明。

  业内人士也称,目前没有迹象表明其他银行停止了与瑞信银行的业务往来,瑞信仍然能够通过回购市场和商业票据市场获得短期资金。

作者: 吕行 双名 (责任编辑:申雪娇)

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