瑞信承认助美国公民逃税 面临26亿美元罚单

  瑞士信贷银行(瑞信)与美国司法部近日达成协议,承认协助美国公民逃税的指控,这也意味着美国就逃税问题对瑞信展开的长达3年的调查将就此结束,瑞信也因此成为十多年来首个认罪的银行。

  瑞信是被美国列入刑事调查名单的十多家瑞士银行之一,调查内容主要是它们是否以及如何帮助美国富人逃避纳税。美国司法部一直向瑞信施加压力,敦促该行承认帮助美国客户隐瞒资产,将未纳税的钱藏在瑞士的银行账户中。美国国会参议院今年初公布的一份调查报告指出,瑞信曾帮助2.2万名美国客户设立离岸账户,向美国政府隐瞒了100亿美元到120亿美元的资产。

  据悉,瑞信向美国司法部承认指控后将面临26亿美元的天价罚款,其中18亿美元付给美国司法部,7亿美元付给纽约金融服务部门,1亿美元付给美联储。昨日,美联储宣布对瑞信罚款1亿美元,原因是该银行风险管理不善和未能如实向美联储报告其在美国的运营情况。美联储要求瑞银立即停止不当行为,并以美国法律为准进行监管整改,瑞信已经同意解雇涉及违法运营的9名雇员。瑞信预计,天价罚款将导致公司二季度业绩减少16亿瑞郎(约合17.9亿美元)。

  此外,此案的终结并不意味着瑞信从此摆脱了官司麻烦。有知情人士透露,美国政府依然在寻找通过瑞信避税的富人账户信息。

  5年前,瑞银(UBS)也曾被美国司法部指控帮助美国富人逃税,最后以7.8亿美元达成和解,并破例向美国提供了4450名美国客户的名单,最终免予起诉。而在2010年,美国通过一项海外账户纳税法案(FATCA),要求外国金融机构向美国税务部门提供美国纳税人的银行账户信息,但是遭到各国政府的反对。不过,就在几周前,瑞士已对外承诺将向其他国家交出外国人银行账户的详细资料,这标志着素有全球最大离岸金融中心之称的瑞士未来可能将失去作为避税天堂的光环。

  美国政府在指控金融机构触及刑事犯罪方面一向非常谨慎,因为这可能会使金融机构破产,相当于给金融机构判了死刑,这可能在更广的经济领域引发连锁反应。在瑞信宣布承认指控后,美国纽约州金融服务局声称他们没有撤销瑞信在纽约州的营业许可证,金融市场对这次事件应保持冷静。

  美国企业为了逃税也不愿将资金留存国内。思科首席执行官钱伯斯曾表示,不愿再用思科持有的460亿美元收购任何美国公司,因为思科80%的现金存于海外,如果想在美国利用这些资金,就不得不按35%的税率纳税。

(责任编辑:申雪娇)

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