全国开展非法集资专项排查 粮食银行等新型诈骗被纳入

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-23 08:33:23 来源: 21世纪经济报道 作者: 柳灯

  近期,云南、广西、湖南、安徽等各省及其所辖各市、县,密集召开打击和处置非法集资工作领导小组会议,布置开展非法集资风险专项排查活动。

  一位广东佛山的PE人士告诉21世纪经济报道记者,5月19日,收到佛山南海区金融业发展办公室的“急办”邮件,指出南海区金融办拟于近期开展非法集资风险专项检查工作,要求相关企业填报《企业非法集资风险自查信息表》。

  据一位云南地方市金融办工作人员解释,主要是为了落实4月下旬全国处置非法集资部际联席会议精神和内容,“目前非法集资呈现向县一级蔓延之势,特别是借助互联网平台募资的风险,地方监管部门觉得不可控,所以也是此次排查的重点领域。”

  根据上述4月份部际联席会议的通报,2013年,非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数处于高位,为历年来第二峰值。涉及非法集资的发案区域已遍及全国31个省(区、市)、87%的市(地、州、盟),新发案件多集中在中东部省份,并不断向新的行业、领域蔓延。

  上述地方市金融办工作人员进一步指出,前两年的5月份也是打击非法集资宣传月,但是今年专项排查力度可谓史上“最严”。不仅突出了各监管机构要明确分工,涉及监管机构甚至包括教育局、林业局等部门,而且排查范围更广,包括7个重点领域相关企业,特别是P2P等新型互联网金融企业。此外,利用“粮食银行”等进行非法集资的新型诈骗手段也首次被纳入排查范围。

  5月16日,云南省召开2014年打击和处置非法集资工作领导小组会议,通报内容显示,今年将重点排查七大领域的非法集资风险。

  其中,第一类即是第三方支付、网络接待平台、众筹平台等新型网络金融行业企业,由人民银行昆明中心支行、云南银监局、税务、工商和公安部门负责。

  同时,还包括一类由云南银监局、金融办、科技、工商、税务和公安部门负责排查的“本地其他新兴金融创新及高风险行业企业”。

  两类均与互联网金融相关,足可见当地对互联网金融方面非法集资的“重视”程度。

  近年来,云南省相继发生近5亿的“金座案”、涉2.7亿的“华西滨湖案”等非法集资案例。

  尤其值得注意的是,一种以“粮食银行”名义向售粮农户和其它社会人员进行非法集资活动也首次纳入风险排查范围,主要由各地粮食局、公安部门等负责。

  日前,天津滨海高新技术产业开发区金融办就下发《关于关注部分企业假借保障房、“粮食银行”等名义涉嫌非法集资风险的通知》,提示新型非法集资活动风险。

  上述天津滨海新区通知指出,“近期,审计署在金融审计中发现,一些地区房地产开发企业以保障房安居工程建设为名进行非法集资,个别企业以为农民提供粮食储存、销售和兑换服务等名义设立‘粮食银行’而向售粮农户和其他社会人员进行非法集资。这些非法集资活动假借公益之名误导群众,欺骗性和隐蔽性更强,社会危害更为严重。”

  此外,排查重点还涵括担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构;股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业等。而且,各类机构的重点负责部门也相应有所不同。

作者: 柳灯 (责任编辑:申雪娇)

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