正菱集团涉非法吸存 当地银监局介入摸底银行贷款

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-29 07:23:14 来源: 21世纪经济

  27日晚,柳州市公安局通报称,经济犯罪侦查支队在工作中发现柳州正菱集团有限公司(下称“正菱集团”)涉嫌非法吸收公众存款犯罪,经初查,2014年4月依法对该公司立案侦查。通报同时请与正菱集团(含下属子公司、公司高管)有集资关系的单位和个人进行登记。

  正菱集团为广西柳州颇具知名度的民营企业,曾多次入选广西百强企业。工商资料显示,该集团成立于2003年,注册资本6000万元,主营机械制造、建筑材料等。

  21世纪经济报道记者从知情人士处独家获悉,在柳州公安通报前,广西银监局已在摸底当地银行对正菱集团的信贷情况。当地多家银行此前内部发布风险通知,对正菱集团及关联企业授信情况进行排查,相关数据已汇总至广西银监局。

  “正菱集团主要贷款行包括桂林银行等本地银行,也包括几家国有大行。”该人士称。

  除了集资和银行贷款,正菱集团借款名单上还包括信托公司。记者调查了解,2013年3月份,华融信托曾先后发起两款集合资金信托,募资分别为2.241亿元、4590万,合计2.7亿元,最长到期日为2015年一季度。

  涉嫌巨额非法集资

  廖荣纳,正菱集团董事局主席、实际控制人,生于上世纪50年代,其创业路径在国内民营企业主中颇具代表性。

  据经济参考报报道,1980年代,工业品紧缺,廖荣纳做运输打通了广西和江浙的货物运输联系,成立“贺县客货汽车运输队”,1982年,又成立柳南区汽车配件公司,由此赚到了第一桶金。

  整个1990年代,廖荣纳开启国企大收购行动,首先参与义乌、嘉兴等沿海地区的国企改制,收购板簧厂、农用车厂等国企。而后又参与广西的国企改制,相继收购原柳州市柴油机配件厂、柳州市罐头食品厂、原广西第一机床厂、第二机床厂、鹿寨县水泥厂等。

  2003年,正菱集团正式挂牌成立,以汽车、挖掘机、装载机、发动机、机床等整机及零部体制造为主体,当年入选“中国500强民营企业”。

  21世纪经济报道记者获悉,2003年后,正菱集团的业务重点开始部分转移到资本经营和房地产领域,此间廖荣纳开始通过民间借贷形式,供给巨额的地产项目投资和金融投资。

  2005年,正菱集团注资两亿元成立柳州正菱担保有限公司(下称“正菱担保”),彼时为广西最早一批的担保公司。不过柳州当地网络社区用户反映,正菱担保后来成为了主要的吸存平台之一。

  此后,正菱集团又相继成立和参股了柳州南方典当有限责任公司、贺州广泰担保有限公司、贺州市鸿运小额贷款公司、柳州市柳南区运通小额贷款公司、柳江县柳银村镇银行。2008年更是参股桂林银行,成为该行前五大股东,廖荣纳也借此成为桂林银行董事。

  除了接连的金融投资,正菱集团今年也大肆上马了多个地产项目,其中包括正菱大厦、正菱合浦工业园项目、正菱官塘工业园、贺州正菱大酒店、柳州市正菱商业文化广场,项目均位于柳州市和贺州市核心区域,投资金额巨大。

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(责任编辑:祝玉婷)

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