男女二人非法吸储6千万元 承诺高收益致216人上钩

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-29 11:28:06 来源: 中国新闻网 作者: 黄少宏

  以租赁汽车、家用电品、健身器材等为幌子,邓某等人在短短两年时间竟非法吸收公众存款高达6000万余元。日前,邓某(女)、高某(男)二人因犯非法吸收公众存款罪,被市第一人民法院分别判处6年和2年6个月有期徒刑,并分别判处罚金20万元和5万元。

  承诺高收益致216人上钩

  2008年,蒋某伟(另案处理)在广州成立广东邦家租赁服务有限公司,蒋某伟系法定代表人,后于2010年9月21日,蒋某伟在东莞市注册成立广东邦家租赁服务有限公司东莞分公司(以下简称邦家东莞分公司),张某伟(另案处理)为该公司负责人,被告人邓某为执行总监,负责市场部吸收客户投资等业务管理,被告人高某是市场一部的经理,负责管理属下业务员开展吸存业务及与客户签订吸存合同。

  经查,在2010年9月至2012年4月期间,该公司违反国家有关金融管理法律规定,未经国家有关主管部门批准,通过派业务员前往人员较多的地方派发传单,以租赁汽车、家用电品、健身器材等为幌子,大肆鼓吹该公司的合法性、公司经营的可操作性,并谎称公司有非常好的前景,以骗取群众的信任。

  在宣传活动中,该公司采取以年收益率18%至30%的高额回报和一年返回本金为诱饵,然后通过与群众签订《邦家会员制消费合同》、《邦家兼职顾问聘用合同》、《邦家区域合作合同》的形式非法吸收谭某红等216名被害人的资金,共计约6761.39万元。其中高某担任市场一部经理,在2010年5月至2011年5月期间,共计吸收客户资金约885.5万元。

  2012年7月11日,公安机关在广州市天河区将邓某抓获归案。同年11月20日,高某接到民警电话后主动前往公安机关投案。

  是公司犯罪还是个人犯罪?

  在案件庭审期间,被告人邓某及高某的辩护人均提出,本案是单位犯罪。针对这一问题,法院认为,从出示的证据来看,邓某、高某的供述及相关公司的证人证言,均证实邓某传达的是蒋某伟的个人指示,集资款去向不明,邓某、高某等人均没有交代集资款的去向,只有蒋某伟曾供述邦家东莞分公司扣除日常经营开支、员工工资、客户投资本金的基础服务费后,余下资金均汇入总公司。

  且在关于邦家东莞分公司上交给广东邦家公司的客户存款的用途问题上,蒋某伟供述称,用途有购买汽车,家私、电器、健身器材等物品,同时在北京市怀柔区青龙湖购买了土地并建设四合院,还在江西购买了波尔山庄度假村。

  故从现有证据反映本案的集资款并非大部分用于公司的生产经营,这不符合单位犯罪的要求,邓某、高某应对其本人参与的犯罪负责。

  庭审期间,被告人邓某的辩护人还提出,邓某接受公司安排工作,不具有非法吸收公众存款的故意,系从犯。

  法院就此指出,邓某系受蒋某伟的安排参与作案,但是邓某作为邦家东莞分公司的执行总监,其对于本案非法吸收公众存款的运作熟悉,对上向张某伟、蒋某伟报告,对下传达蒋某伟的指示、指导市场部开展非法吸收公众存款的活动,并从中获得相应提成,属于公司高层管理人员,故邓某在本案中起到主要作用,而并非如其本人所说其仅是一名打工者,应认定为主犯。

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作者: 黄少宏 (责任编辑:祝玉婷)

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