瑞士信贷被罚26亿美元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-29 12:02:56 来源: 青年参考

瑞士信贷纽约办公楼的入口

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  当地时间5月19日,在美国弗吉尼亚州亚历山德拉联邦地区法院举行的听证会上,瑞士第二大银行瑞士信贷的律师艾伦·赖芬贝格接受了和解协议,承认瑞士信贷“密集而广泛地谋划”帮助美国客户逃税,同意支付约26亿美元的罚金。

  美国《华尔街日报(博客,微博)》称,今年2月,美国参议院在报告中指出,瑞士信贷通过多种方式帮美国客户避税,向美国政府隐瞒的美国客户资产达100亿美元。

  这份厚达176页的报告显示,2006年,瑞士信贷共有2.2万名美国客户,资产达135亿美元。瑞士信贷曾建议富有的美国客户亲自前往瑞士,以避免产生纸质文件,影响账户的保密性……

  美国参议院要求获得瑞士信贷所有美国客户的资料,但瑞士信贷仅向美国政府提供了238位美国客户的姓名。根据瑞士与美国达成的协议,瑞士在2013年9月执行美国的《海外账户纳税法案》后,瑞士所有银行须向美国提供存款超过5万美元的美国公民的账户信息。

  该如何处罚拒不合作的瑞士信贷?美国进行了精心筹划。《纽约时报》称,美国不打算将瑞士信贷判处“死刑”。考虑到刑事指控可能使监管机构吊销瑞士信贷美国分部的营业执照,控方想出了对瑞士信贷实施严厉惩罚但不会使其停业的办法。“识时务”的瑞士信贷最终与美国司法部达成和解协议,从而得以继续在美国开展业务。

  英国《金融时报》称,根据和解协议,除了支付巨额罚金,瑞士信贷还同意将3名被控参与逃税行为的员工开除,评估过去的不当行为并提出整顿方案。

  1995年,日本大和银行承认对监管机构隐瞒11亿美元亏损。3个月后,该银行将美国业务出售。从那之后,在美国,再无同等规模和影响力的银行对刑事指控认罪,直到此次瑞士信贷服软。

  《纽约时报》称,公众担心一些金融机构发展得太过庞大,与刑事指控“绝缘”,瑞士信贷认罪一事证明,这种担心是多余的。

  “这起案件表明,任何金融机构都不能凌驾于法律之上。”美国司法部长埃里克·霍尔德说,“一家银行如果肆无忌惮地参与违规行为,就应该预见到,我们会提出刑事指控。”

  彭博社称,瑞士信贷一案将为美国起诉其他金融违规行为提供模板。有分析认为,法国巴黎银行涉嫌与苏丹、伊朗等被美国列入黑名单的国家有生意往来,将是下一家认罪的银行。

(责任编辑:祝玉婷)

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