盗刷团伙改装商场POS机盗取银行卡信息

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-05 07:51:41 来源: 金羊网-新快报 作者: 刘操

  粤警发起“海燕-2014”专项行动严打银行卡犯罪,以茂名为主战场抓获犯罪嫌疑人286名

  昨日,省公安厅召开新闻发布会通报,5月19日至20日,广东警方以部督“海燕2号”伪卡专案为重点,对伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施强有力集中打击,代号为“海燕-2014”的行动共破银行卡犯罪案件156宗,抓获犯罪嫌疑人286名,赃款69.4万元及赃物一批。据悉,近期,省公安厅还将公开悬赏涉电信诈骗和银行卡诈骗的20名重大逃犯。

  手机POS机成新工具

  省公安厅副厅长何广平表示,广东是银行卡犯罪大省,发案数逐年攀升,占该省全部经济犯罪的40%以上。

  银行卡犯罪和电信诈骗地缘性特征明显,犯罪分子多以广东茂名电白籍人为主。广东警方持续打击,茂名电白籍的侧录员大量涌向上海等经济发达地区。办案民警介绍,这些侧录员利用上海等大城市招工难的特点,前去应聘酒店和娱乐场所的服务员从事银行卡侧录工作,大概半个月左右,他们侧录到大量的银行卡信息后就辞工回茂名。

  “特别是大额盗刷案件几乎绝迹,但小额的则非常多。”办案民警介绍,嫌疑人非常精明,每次盗刷控制在2万元左右,今年最大一单盗刷案的金额为30万,不像往年动辄就是百万级别的盗刷案。

  办案民警表示,迷你POS机开始取代“大砖头”形状传统的POS机,成为银行卡犯罪团伙盗刷的新工具。从警方5月20日凌晨查获的POS机来看,一名犯罪嫌疑人通过上网,在深圳申请了100多台“钱富宝”——即手机POS机,一个拇指大小的刷卡器插在手机上就能完成POS机的转账功能的小配件。警方表示,手机POS机非常易于藏匿和携带,打击的难度也将越来越大!

  被抓嫌犯大多为90后

  5月20日凌晨4时许,茂名、广州、深圳、东莞、中山、河源6市公安机关对“海燕2号”伪卡专案进行收网。警方共出动60多个抓捕组,以茂名市电白县为主战场开展收网。在被抓获的犯罪嫌疑人中,大部分都是“90后”,主犯胡某等人也只有25岁,年龄最大也只有29岁。

  办案民警介绍,嫌疑人大多来自电白县树仔镇的同一条村子,从制假汇票到电信诈骗、银行卡诈骗,这些在当地并不以为是违法犯罪行为,而是被当成是一种工作。“早几年电信诈骗盛行时,孩子无心向学辍学后,家长便要求孩子学好普通话,‘不上学就打电话去吧。’现在则要求孩子学会网购,学会操作网上转账,利用网络支付平台交割款项,以便从事银行卡犯罪。”

  警方在茂名抓捕犯罪嫌疑人时,正在一个邮局旁提现被抓现行的90后青年看到摄像机时异常兴奋,主动询问:“会不会上电视?”得知自己有可能出现在电视屏幕时,他还开心地摆好POS,像游客那样举起剪刀手,说了一声“耶!”

  盗刷团伙架构图 伪卡盗刷团伙

  指使人到广州、深圳、上海等地酒楼、KTV等高档消费场所,从事侧录银行卡料,后自己组织盗刷、提现,谋取暴利。

  侧录银行卡料团伙

  组织十多名年轻男女到上海从事侧录卡料犯罪活动,并由唐某某联系POS机盗刷团伙进行盗刷牟利。

  黄某某制作克隆卡团伙

  购买制卡银行卡面的机器设备,专门为到商场、金铺等场所盗刷的嫌疑人制作克隆卡面。

  专业提现团伙

  专门接盗刷套现团伙的指令,直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品),分成牟利。

  警方应对措施

  何广平介绍,在打击的同时,广东警方已协调人民银行、银监局和银联等有关部门推动推动建立打击银行卡犯罪奖励基金,目前茂名已建立30万元的基金,省里的基金正在审批。此外,还将建立涉电信诈骗和银行卡犯罪账户快速查询冻结机制;建立银行卡查询短信提醒机制,已有工商银行(行情,问诊)、农信社等银行的信用卡在实行,其他银行也已上报总行进行推动;建立黄金饰品等重点商户监管机制,要求黄金饰品、珠宝等重点商店安装摄像头记录POS机刷卡录像等。

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作者: 刘操 (责任编辑:祝玉婷)

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