以色列国民银行被罚近3亿美元

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-10 07:06:30 来源: 第一财经日报 作者: 双名 黄文辉

  昨日以色列第二大银行国民银行(Bank Leumi)称,即将与美国司法部就协助美国客户避税的指控达成和解协议,赔偿金额接近10亿谢克尔(折合2.89亿美元)。这项协议可能会在未来的几周或几个月内完成,这是美国全球范围内打击离岸银行协助美国客户避税的又一“力作”。

  美国对于以色列银行协助美国客户避税的调查始于2011年,调查覆盖时间范围从2002年到2012年,长达8年。在此之前,美国打击离岸银行协助美国客户逃税的重心放在瑞士银行上:两年前瑞银集团(UBS)被处7.8亿美元罚款并将客户资料交付美国当局,上个月瑞士信贷(Credit Suisse)也被迫同意支付25亿美元作为和解罚金。2014年1月,美国司法部对外宣称,他们已经收到了106家瑞士相关机构希望参与美国一项旨在终止避税调查的解决方案的请求。

  目前除Leumi外,以色列最大的银行Hapoalim和第四大银行Mizrahi-Tefahot同样正在受到美国的调查。彭博社援引知情人士的话称,Leumi上周得到美国当局的和解“报价”通知。美国不希望将其报价公开,但是根据以色列法律的规定,Leumi不得不向其股东披露这些信息。

  该人士表示,Leumi起初并没有意识到他们的违法行为。“显然,Leumi并没有做出迅速的反应,也没有充分理解这次调查意味着什么。”Leumi已为此次和解预留出了4.9亿谢克尔,后续将追加4.6亿谢克尔,总计9.5亿谢克尔。

  “我们将会是以色列银行体系中首家与美国司法部达成和解协议的银行。”Leumi称,会密切配合美国政府调查,他们相信这样会降低解决问题成本。Leumi已经督促其美国客户将账户信息提交美国当局。同时,Leumi对此也启动自己内部调查。

作者: 双名 黄文辉 (责任编辑:祝玉婷)

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