长三角曝行长违法圈钱案 建行美女行长涉诈骗3.26亿

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-11 11:09:44 来源: 东方早报 作者: 葛熔金

陈惠君在其生日宴会上切蛋糕。

陈惠君在其生日宴会上切蛋糕。

  陈惠君系建行绍兴城西支行原行长,1971年生,有“美女行长”之称。曾是绍兴上虞小百花越剧团演员。她被指经常组织身边的朋友进行捐助贫困学生、孤寡老人等公益慈善活动,口碑一直很好,这也是这么多人愿意借钱给她的重要原因。

  长三角地区又曝一起银行行长“违法圈钱”案。

  昨日,20余名群众来到建行绍兴城西支行指控该行原行长陈惠君借钱不还。据他们透露,在当地有“美女行长”之称的陈惠君已因涉嫌诈骗犯罪被抓。

  早报记者从绍兴市公安部门获悉,陈惠君确因涉嫌“普通诈骗”,于5月15日被绍兴市公安局越城分局刑事拘留。据知情者透露,陈惠君以“帮助客户转贷”为由,许诺高额利息对外进行借款。已知涉及资金总额为3.26亿元,受害者约40人,其中最大一笔借款为3800万元。

  近年长三角地区曝出多起银行行长“违法圈钱”案件,涉及建设银行、工商银行、农业银行、温州银行、义乌市农村合作银行和温州市龙湾区农村合作银行等基层支行行长。这些被曝光的行长,基本都以“帮助客户转贷、放贷和理财”为由,并向其亲属和客户许诺高额利息回报,涉及金额从数千万元至数亿元不等。目前已有多名行长因涉嫌“集资诈骗”、“非法吸收公众存款”等罪名获刑。

  被抓前刚刚“离职”

  5月15日,警方将陈惠君刑事拘留,两天前,建行绍兴分行同意了她的离职申请。

  据绍兴公安部门相关人士介绍,警方在5月14日下午接到群众报警,反映陈惠君涉嫌诈骗,随即立案侦查,于当晚在杭州将陈惠君抓获。5月15日,警方以涉嫌“普通诈骗”将陈惠君刑事拘留。该案正在进一步侦查当中。

  值得注意的是,陈惠君被抓的前一天,即5月13日,建行绍兴分行同意了陈惠君的离职申请。6月10日,早报记者前往建设银行绍兴城西支行采访时,该行现任行长谢伟钢证实了这一点。“我是5月中旬才到任的,当时行里刚刚为陈惠君办理了离职手续。”谢伟钢说。

  “陈惠君的确曾是我行城西支行行长,那里是个二级行,只相当以前一个分理处。不过她被公安机关采取强制措施前,就与行里解除了劳动合同,因此她被抓时并非建行的员工。”建行绍兴分行办公室主任吴达木介绍,陈惠君的个人行为已经涉嫌犯罪,公安部门已经对其进行调查。

  早报记者问,建行对陈惠君提出离职申请时,是否对其进行离职审查?吴达木表示:“建设银行有一套非常完整的风险控制体系,有完善的各项规章制度,及员工行为排查制度。”但早报记者再次提问“是否对陈惠君进行离职审查”时,吴达木回应一切以公安机关调查为准。

  涉及资金高达3.26亿

  被借钱的基本都是陈身边的亲戚、朋友、邻居和客户,被抓当天还在借钱。

  “该案给公安机关侦查带来很大难度,涉及人员多、金额大、资金流向复杂。最先报案的是一名女性,案由是‘陈惠君向她借款1360万元后逾期未还,之后她发现陈惠君借款的抵押材料涉嫌造假’。在陈惠君被抓的消息传出后,陈的债权人纷纷前往公安部门报案,至今已陆续有近40人前往警方报案、登记,涉及本息3.26亿元。”一位不便具名的了解案情者透露。

  该案债权人之一李先生介绍,他已联系20多名被陈惠君借了钱的人,基本都是陈身边的亲戚、朋友、邻居和银行客户,少则100多万元,多则3800万元,最早的借款发生在两年前。基本借款的理由都一样,“她称有客户贷款到期需要转贷,愿意出3分到6分不等的利息借款,一星期归还。陈惠君还担保并承诺绝对安全,说自己的资金也在进行此类操作。”据介绍就在陈惠君被抓的5月14日下午,她还向身边的一个朋友发短信息要借160万元。

  另一名债权人表示,他就像中了圈套一样,短短半年间,从借给陈惠君150万元,到最后出借1200多万元。最开始他借给陈150万元,在约定的日子陈如期返还本息。在还款当天,陈又称有转贷业务需要更多的钱,他又将拿到的本息和另一部分钱借给了陈......“像我这样的受害者不少,很多人都在陈惠君的怂恿下把房子抵押了,或向亲戚借遍了钱。现在案发了,一些人连日子都过不下去了。”

  美女行长曾是越剧演员

  陈惠君借的钱流入一个叫曾兵远的人手中,曾也被警方带走。

  “我考虑到她毕竟是银行的行长,接触的老板比较多,这类借钱过桥的事情也不少见。同时她老公是绍兴县某局副局长,又对资金的安全多了一道保障,几乎没有多考虑就借钱给她了。”李先生说,他与陈惠君认识多年,对她的印象非常好。

  据介绍,陈惠君1971年生,曾是绍兴上虞小百花越剧团演员,是一个不折不扣的大美女。同时,她经常组织身边的朋友进行捐助贫困学生、孤寡老人等公益慈善活动,口碑一直很好,这也是这么多人愿意借钱给她的重要原因。而在建行系统内,陈惠君也屡获殊荣,曾被评为建行系统“三八红旗手”、市“业务标兵”、“巾帼英雄岗”得主。

  对于债权人而言,最关心的是陈惠君如此庞大借款的流向、她还有多少资产能偿还借款?李先生介绍,他们获悉,陈惠君以非正规程序开设的银行卡有20多张,这些借来的钱,最终都流入了一个叫曾兵远的四川人手中,曾兵远长期在绍兴柯桥做生意,旗下有化工厂、贸易公司等。在陈惠君被抓后,曾兵远也被公安机关带走。

  目前,绍兴警方对陈惠君案并未正面回应,称案件仍在进一步调查中。

作者: 葛熔金 (责任编辑:申雪娇)

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