瑞士汇丰私人银行涉嫌唆使跨国逃税

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-06-17 10:59:06 来源: 人民日报

  法国《世界报》近日披露,法国检方对3000多名法国人在瑞士汇丰私人银行逃税的案件调查取得重大进展,该银行涉嫌构建了庞大的逃税体系。

  此前,法国对该案的调查放在整个欧洲范围进行,今后调查的目标将直接瞄准瑞士汇丰私人银行。据报道,检察官已明确宣布对瑞士汇丰私人银行立案调查,一支由法国和比利时组成的调查组也已组建。瑞士汇丰私人银行涉嫌通过建立一个由许多“障眼公司”组成的庞大逃税体系,唆使3000多法国人逃税,逃税总额高达40多亿欧元

  近一段时间,法国方面的调查跨越了两个重要阶段。首先,通过核实取证,确认瑞士汇丰私人银行与全球范围的庞大逃税体系有牵连。巴黎检察官比尔热与吕莫贝克于今年2月27日签署法令,冻结了涉案的3000多法国人在银行的存款。

  其次,这两名检察官下令以“非法上门兜售”“通过有组织团伙洗钱逃税”的罪名进行公开调查。此案卷宗称“搜集的信息表明,瑞士汇丰私人银行通过组织资金流的模糊化操作,为非法资金洗钱,帮助数千名持有大量财产的客户逃避法国税务部门的征税”。对此,检察官解释称,“实际上,瑞士汇丰私人银行建议客户以离岸公司的名义为其设立账户,这样就能隐匿财产”。检察官还提到,数十名在该银行开设账户的法国人在警方询问之下,已经承认了通过设立离岸公司逃税的事实。

  提供逃税情报的“线人”名叫赫维·法尔恰尼,是一名摩洛哥裔的法国人。2002至2008年,他在瑞士汇丰私人银行工作期间,利用工作机会下载了约13万个账户信息,其中包括3000多名逃税法国人的账户信息。2008年年底,法尔恰尼的行为被瑞士检察机关发现,不久他借机逃往法国南部,并将手头的客户资料交给了法国税务部门。法尔恰尼此后频频在法国媒体亮相,并解释自己的行为是出于道德感。法国方面虽然将相关信息归还了瑞士,但拒绝将法尔恰尼遣送回瑞士,并允许他以新的身份继续生活在法国,还派保镖给予保护。因为法尔恰尼不仅是瑞士官方追捕的对象,也可能是逃税者报复的目标。

  据悉,自2008年12月法尔恰尼事件发生后,瑞士汇丰私人银行要求一些客户尽快撤销账户,并将资产转移到以色列特拉维夫的汇丰银行。

  法方的调查证实,瑞士汇丰私人银行的一些客户经理还跨境到法国来拉客户,向他们兜售设立离岸公司并开设账户,以此逃避欧盟规定的存款征税。该行的客户经理之间开展了拉客户竞赛。根据警方调查,瑞士汇丰私人银行非常清楚一些账户没有向税务部门申报。如果客户如实申报,也不符合银行的利益。因此,当一些客户想根据规定纳税并关闭其离岸公司时,还遭到了瑞士汇丰私人银行的威胁。

  据报道,法国每年偷漏税金额高达500亿—600亿欧元,仅在瑞士银行的法国私人账户便高达50万个。法国规定,逃税者如被查获,最高将获刑7年。专家认为,在全球化经济中,依靠单方面行动打击逃税恐难以奏效,必须在欧盟及国际层面展开行动,协同举措,打击逃税者和为他们提供便利的机构,努力减少国家间的差异和漏洞,不给逃税者可乘之机。

(责任编辑:申雪娇)

评论 已有 0 条评论
实盘直播
  • 06:54东部鸿运:

    绾虫柉杈惧厠缁煎悎鎸囨暟3鏈�3鏃ワ紙鍛ㄥ洓锛夋敹鐩樹笅璺�.95鐐癸紝璺屽箙锛�.07%锛屾姤58.....

    当前人气:0

  • 06:53短线锁定上涨:

    [褰姣忓ぉ鍜ㄨ] http://itougu.jrj.com.cn/view/189514.j.....

    当前人气:0

  • 06:51稳定赢利才是王道:

    1.1.鏈挱涓荤嫭涓�棤浜岀殑'鐩樺墠澶х洏鍒嗘瀽',姣忔棩寮�洏鍓嶈鍒掑綋鏃ュぇ鐩樻柟鍚戝強鍏.....

    当前人气:0

  • 06:51笑看风云老师:

    鐩墠琛屾儏涓嶆槸鐗瑰埆濂藉仛锛屾瘡澶╁氨閭d箞鍑犲崄涓釜鑲″弽澶嶆悘鐪肩悆锛岀湅璧锋潵娑ㄧ殑杞拌.....

    当前人气:0

  • 06:50宇辉战舰-丹辉:

    銆愮儹鐐归緳澶淬�娆℃柊 鏂扮枂瑗胯棌 搴勮偂

    当前人气:0

  • 06:50chengzhigang123:

    缇庝笢鏃堕棿3鏈�3鏃�6锛�0(鍖椾含鏃堕棿3鏈�4鏃�4锛�0)锛岄亾鎸囪穼4.72鐐癸紝鎴�......

    当前人气:0

  • 06:47文子投资:

    銆愭姇璧勮祫璁�鎹獟浣撴姤閬擄紝鎴戝浗鑷富鐮斿彂鐨勫楠ㄩ鏈哄櫒浜篎ourier X1杩戞湡.....

    当前人气:1

  • 06:42自律耐心乘势待时:

    鏂拌偂鐢宠喘锛�缇庤鍗庣瓑3鍙柊鑲�鏈�4鏃ョ敵璐紝 缇庤鍗庣敵璐唬鐮侊細732538锛�.....

    当前人气:0

  • 06:36财友73xu5z94:

    娴峰埄杩戞湡杩樹細瑙佸埌12鍏冧互涓娿�浣嗕細鏈変竴涓緝闀挎湡鐨勮皟鏁达紝寰呰皟鏁寸粨鏉燂紝閲嶆柊.....

    当前人气:0

  • 06:36黄琼上善若水:

    澶у鏃╀笂濂斤紒

    当前人气:1

理财产品快速查询进入频道

银行名称

委托货币

产品期限

投资类型

预期收益